Чанчунська прокуратура за Законом про банківську діяльність і Законом про запобігання відмиванню грошей пред’явила обвинувачення 7 особам, незаконний фінансовий потік досяг 3,64 млрд юанів

Служба місцевої прокуратури Тайчжуна (Тайчжунська місцева прокуратура) 23 квітня офіційно висунула обвинувачення проти керівника компанії «Ваньлі Кайфа» Хун Юепенга та 6 керівників філій Тайчжунського банку в Тайчжуні, загалом 7 осіб. Серед інкримінованих правопорушень — спеціальне правопорушення про неправомірну змову з порушенням банківського законодавства (банківський закон про special breach of trust), злочин «високої суми» легалізації (відмивання) доходів за Законом про протидію відмиванню коштів, а також відповідні злочини за Положенням про запобігання злочинам, вчиненим організацією. Згідно з обвинувальним актом Тайчжунської місцевої прокуратури, який цитує United News Network, справа стосується незаконних фінансових потоків на суму 36 мільярдів 400 мільйонів нових тайванських доларів.

Передісторія обвинувачення та структура осіб, що фігурують у справі

Згідно з обвинувальним актом Тайчжунської місцевої прокуратури, керівник компанії «Ваньлі Кайфа» Хун Юепенг підозрюється в змові з керівниками філій Тайчжунського банку в Тацзі, Бейтуні, Чжунґженні та Тоуфені (разом 4 філії), щоб допомогти шахрайським та онлайн-азартним (букмекерським/гемблінговим) групам здійснювати відмивання грошей. Період вчинення злочину — з вересня 2024 року по квітень 2025 року.

Інкриміновані злочинні діяння охоплюють: спеціальний злочин про неправомірну змову з порушенням банківського законодавства, злочин «високої суми» легалізації (відмивання) доходів за Законом про протидію відмиванню коштів, а також відповідні злочини за Положенням про запобігання злочинам, вчиненим організацією.

Підозрювані способи вчинення злочину: системне ухилення від механізмів протидії відмиванню коштів

Згідно з обвинувальним актом Тайчжунської місцевої прокуратури, підозрювані керівники банку застосовували такі способи для допомоги в приховуванні незаконних фінансових потоків:

· відкриття фінансових рахунків на підставі 12 підставних комерційних найменувань без фактичної господарської діяльності (включно з Jia○ Industrial Society тощо)

· під час оформлення відкриття рахунку не зберігали фото зображення/знімки відкриття рахунку відповідно до вимог

· навмисне підвищення лімітів переказів на великі суми для рахунків кожного комерційного суб’єкта

· коли «рахунки-проксі» (номінальні рахунки) спрацьовували попередження/повідомлення про підозріле відмивання коштів, навмисно відкладали повідомлення про аномалії до компетентних органів

· після завершення подання звітності все одно не виконували передбачені законом заходи запобігання, такі як тимчасова зупинка рахунків, обмеження або припинення переказів

Застосування вищезазначених способів дозволило незаконним доходам швидко перераховуватися через інтенсивні мережеві банківські перекази, приховуючи джерело коштів і місце їх подальшого спрямування.

Конфіскація активів і результати судово-правових рішень щодо кожного з обвинувачених

Згідно з повідомленням Mirror Media, після кількох місяців збору доказів Бюро розслідувань Міністерства юстиції — авіаційно-морський підрозділ (Бюро розслідувань у сфері авіації/моря) провів обшуки у три етапи в компанії «Ваньлі Кайфа» та в місцях, пов’язаних із Тайчжунським банком. Конфіскували депозити, нерухомість, акції та автомобілі, що належать особам, які фігурують у справі, на загальну суму понад 269,10 млн нових тайванських доларів.

Після завершення допитів Тайчжунською місцевою прокуратурою результати судово-правових заходів щодо кожного з обвинувачених такі:

Хун Юепенг (керівник «Ваньлі Кайфа»): взято під варту за клопотанням (дозвіл на взяття під варту отримано)

Чжан (керівник філії Тацзі): взято під варту за клопотанням (дозвіл на взяття під варту отримано)

Чжуан (керівник філії Тоуфен): взято під варту за клопотанням (дозвіл на взяття під варту отримано)

Хуан (керівник філії Чжунґженні): заставу в сумі 10 мільйонів нових тайванських доларів

Яо (керівник філії Бейтунь): заставу в сумі 6 мільйонів нових тайванських доларів

Су (старший менеджер філії Бейтунь): заставу в сумі 500 тисяч нових тайванських доларів

Чень (старший менеджер філії Чжунґженні): без застави повернути назад

Згідно з оголошенням про істотну інформацію, опублікованим Тайчжунським банком 1 квітня 2026 року, банк повідомив, що він співпрацював із обшуками та процедурою допитів Бюро розслідувань, і підкреслив, що дана справа не впливає на фінансовий стан та бізнес компанії в цілому.

Поширені запитання

Коли у цій справі було офіційно висунуто обвинувачення і скільки було обвинувачених?

Згідно з офіційним обвинувальним актом Тайчжунської місцевої прокуратури, у цій справі 23 квітня 2026 року було офіційно висунуто обвинувачення. У справі — 7 обвинувачених, серед яких керівник компанії «Ваньлі Кайфа» Хун Юепенг, а також 6 керівників і менеджерів філій Тайчжунського банку в чотирьох філіях та старші помічники.

Яка загальна сума незаконних фінансових потоків і в якій сумі проведено конфіскацію?

Згідно з повідомленням United News Network із посиланням на обвинувальний акт Тайчжунської місцевої прокуратури, загальна сума незаконних фінансових потоків, що фігурують у справі, становить 36 мільярдів 400 мільйонів нових тайванських доларів; Бюро розслідувань Міністерства юстиції конфіскувало активи, що належать особам, які фігурують у справі, на загальну суму понад 269,10 млн нових тайванських доларів, що включає депозити, нерухомість, акції та автомобілі.

Чи Тайчжунський банк вже випустив офіційне повідомлення з цього приводу?

Згідно з істотним повідомленням, опублікованим Тайчжунським банком 1 квітня 2026 року, банк вже опублікував повідомлення про співпрацю з обшуками та процедурою допитів Бюро розслідувань, і зазначив, що дана справа не впливає на фінансовий стан та бізнес компанії в цілому.