PANews повідомив 27 лютого, що за даними Decrypt, Офіс прокурора США по округу Колумбія оголосив, що Робоча група з центру боротьби з шахрайством заморозила та вилучила понад $580 мільйонів криптовалют у злочинних мереж Південно-Східної Азії. Прокурор Жанін Пірро заявила, що робоча група досягла «значного прогресу» у заморожуванні, вилученні та конфіскаванні криптоактивів із шахрайських мереж у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос, і заявила, що поверне ці кошти жертвам якомога більше через судові процедури.
Спеціальна робоча група Центру боротьби з шахрайством була створена в листопаді 2025 року і координується кількома урядовими агентствами, такими як Міністерство юстиції США, ФБР, Секретна служба та Міністерство фінансів, з метою боротьби з транснаціональними злочинними мережами, які отримують прибуток від шахрайства з «тарілками для вбивства свиней». Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб обдурити жертв, змусивши їх купувати криптовалюти, а потім переказувати кошти через фейкові інвестиційні домени та додатки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Хамені помер, Kalshi посилається на «положення про виключення у разі смерті» та відмовляється від виплат, що призвело до колективного позову
Платформа прогнозних ринків Kalshi подала колективний позов через контракти, пов'язані з відставкою Хаміні, звинувативши її у відмові виплатити 54 мільйони доларів компенсації через положення «відмови від відповідальності за смерть». Мансуль заявив, що платформа не змінювала умови та вже компенсувала збитки користувачам, але позивачі незадоволені недостатнім розміром відшкодування. Ця справа викликала обговорення правил прогнозних ринків та ризиків виконання зобов'язань.
ChainNewsAbmedia1год тому
Деякий CEX та його засновники виграли суд у справі про напад терористичної організації, суд відхилив позов
Манхеттенський суддя відхилив позови 535 позивачів проти певної криптовалютної торгової платформи та її засновників, які звинувачували їх у фінансуванні терористичних організацій. Суддя вважає, що позивачі не надали достатніх доказів того, що відповідачі навмисно брали участь у терористичній діяльності, і звинувачення не можуть бути доведені.
GateNews1год тому
FATF попереджає, що стабільні монети становлять більшу частину незаконної діяльності з криптовалютами
Рада з фінансової діяльності (FATF) повідомляє, що стабільні монети домінують у незаконних криптовалютних операціях, закликаючи до більш суворого контролю за емітентами. У 2024 році прогнозується $51 мільярд у незаконних транзакціях стабільних монет, пов’язаних із шахрайством і відмиванням грошей, що викликає значні занепокоєння щодо глобальної фінансової цілісності.
TapChiBitcoin1год тому
Міністерство фінансів США вважає, що міксери криптовалют мають «законне приватне використання», але все ж рекомендує Конгресу прийняти закон про заморожування для контролю підозрілих криптоактивів
Міністерство фінансів США у недавньому звіті вперше визнало законне використання криптовалютних міксерів для збереження приватності та запропонувало Конгресу створити «закон про заморожування» для тимчасового блокування підозрілих цифрових активів. У звіті зазначається, що легальні користувачі можуть використовувати ці інструменти для захисту фінансової приватності, але одночасно висловлюється занепокоєння щодо ризиків відмивання грошей через нелегальні міксери, що не належать до управління. Дискусії щодо питань приватності тривають, а юридична відповідальність розробників відкритих інструментів ще не визначена.
動區BlockTempo1год тому
Чи планує США запровадити крипто-закон про "замороження" для боротьби з відмиванням грошей? Міністерство фінансів пропонує надати платформам право заморожувати підозрілі кошти
Міністерство фінансів США рекомендує Конгресу запровадити "Закон про заморожування", який надасть криптовалютним платформам право тимчасово заморожувати підозрілі незаконні кошти під час розслідування, щоб посилити боротьбу з цифровими активами, шахрайством і відмиванням грошей. Ця ініціатива має на меті надати фінансовим установам правову основу для добровільного заморожування активів, пов’язаних із підозрілими транзакціями, під час розслідувань, хоча існують юридичні суперечності та питання прозорості, її вважають важливим інструментом у боротьбі з криптовалютною злочинністю.
GateNews2год тому
Американська юридична фірма Burwick Law подала позов проти двох співзасновників ZEREBRO щодо збитків, пов’язаних із ZEREBRO
Gate News повідомляє, що 9 березня американська юридична фірма Burwick Law подала позов від імені клієнта проти співзасновників проекту Jeffy Yu та Agustin Cortes щодо збитків, пов’язаних із ZEREBRO. Позов стверджує, що клієнт зазнав фінансових втрат через ZEREBRO.
GateNews3год тому
