Người đàn ông New Jersey bị kết án 12 năm vì sử dụng Bitcoin để trả tiền cho các nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc

Tóm tắt

• William Panzera đã bị kết án 12 năm tù vì vai trò của mình trong một hoạt động buôn bán ma túy nhập khẩu hơn một tấn các chất liên quan đến fentanyl từ Trung Quốc.
• Tổ chức này đã sử dụng chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin để gửi hàng trăm nghìn đô la cho các nhà cung cấp Trung Quốc, phân phối ma túy khắp New Jersey dưới dạng viên thuốc giả.
• Tám bị cáo đồng phạm đã nhận tội trong các vụ án liên quan, làm nổi bật quy mô và sự phối hợp của mạng lưới buôn bán ma túy này.

Một người đàn ông ở North Haledon sẽ dành mười hai năm tiếp theo trong tù vì đã giúp tràn ngập các đường phố Mỹ với hơn một tấn ma túy liên quan đến fentanyl, được trả bằng hàng trăm nghìn đô la Bitcoin gửi trực tiếp đến các nhà cung cấp Trung Quốc. William Panzera đã nhận án 12 năm tù vào thứ Năm sau khi bị kết án về tội buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia vào năm ngoái, theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Người đàn ông Quận Passaic bị kết án vì phân phối fentanyl và âm mưu rửa tiềnhttps://t.co/zzC5J8OG41

— Bộ phận Hình sự (@DOJCrimDiv) Ngày 22 tháng 1 năm 2026

Việc tuyên án kết thúc một chiến dịch kéo dài sáu năm, chuyển hàng loạt lượng lớn opioid tổng hợp chết người từ Trung Quốc vào các cộng đồng ở New Jersey, nơi Panzera và các đồng phạm phân phối ma túy cả dạng lớn và dạng viên thuốc giả dược phẩm. Vụ án này cho thấy một vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với các cơ quan Mỹ, khi tiền điện tử giúp các mạng lưới ma túy Mỹ dễ dàng thanh toán cho các nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc quy mô lớn. Panzera hoạt động như một thành viên chủ chốt của mạng lưới buôn bán đã nhập khẩu và phân phối hàng trăm kilogram fentanyl analog từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2020, theo tuyên bố. Tổ chức này đặt hàng trực tiếp từ các nguồn Trung Quốc về fentanyl analog, MDMA, methylone và ketamine, sau đó chuyển tiền qua các phương thức truyền thống và Bitcoin để tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống. Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Panzera tội âm mưu phân phối và sở hữu với ý định phân phối 100 gram hoặc nhiều hơn fentanyl furanyl và 100 gram hoặc nhiều hơn 4-fluoroisobutyryl fentanyl, cùng với tội âm mưu rửa tiền nhằm mục đích quảng bá quốc tế.

Theo dõi vai trò của Bitcoin trong thương mại fentanyl Dù Trung Quốc cấm tiền điện tử, các nhà cung cấp Trung Quốc vẫn là nguồn cung chính toàn cầu về thành phần fentanyl, máy ép viên và thiết bị làm giả, với công ty phân tích blockchain Chainalysis ghi nhận các kết nối tài chính trực tiếp giữa các thương nhân buôn bán và nhà sản xuất. Trong một báo cáo năm 2024, Chainalysis đã theo dõi một “thương mại fentanyl trên chuỗi” liên quan đến một “dãy các đối tượng” khác nhau, tiết lộ rằng một nhóm các thương nhân hóa chất Trung Quốc bị nghi ngờ đã nhận hơn 37,8 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2018 đến 2023. Nick Carlsen, một điều tra viên cao cấp của TRM Labs và cựu phân tích viên FBI, giải thích rằng các hoạt động này phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc để hoạt động. “Tất cả những người chuyển Ethereum thành Bitcoin qua Thorchain và các dịch vụ tương tự đều là các bên thứ ba,” Carlsen từng nói với Decrypt. “Đó không phải là người Triều Tiên. Đó là các kẻ rửa tiền Trung Quốc.”  Carlsen cho biết các ngân hàng không chính thức này, chủ yếu do các tổ chức tội phạm có tổ chức Trung Quốc gọi là tam giác điều hành, nhận tiền điện tử từ các doanh nghiệp tội phạm khác nhau và đổi lấy tiền mặt mà công dân Trung Quốc muốn chuyển ra khỏi hệ thống ngân hàng hạn chế của đất nước. Tám bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến mạng lưới buôn bán của Panzera.