Các công tố viên liên bang đã yêu cầu một thẩm phán tại Manhattan tổ chức xét xử lại đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, về các cáo buộc rửa tiền và âm mưu trừng phạt vào tháng 10 năm 2026, sau khi một hội đồng xét xử không đồng thuận về các cáo buộc này vào tháng Tám năm ngoái trong khi kết án ông về việc vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Đơn trình báo ngày 9 tháng 3 đề xuất ngày xét xử vào ngày 5 hoặc 12 tháng 10, mặc dù Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo vài ngày trước đó công nhận rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử có thể phục vụ mục đích bảo vệ quyền riêng tư tài chính hợp pháp, làm nổi bật những xung đột chính sách trong cùng một chính quyền.
Yêu cầu xét xử lại và Bối cảnh pháp lý
Đơn của phía công tố
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đã gửi thư ngày 9 tháng 3 năm 2026, yêu cầu Thẩm phán Katherine Polk Failla xác định ngày xét xử lại cho Storm về các cáo buộc trong bản cáo trạng bổ sung: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa 20 năm tù.
Các công tố đề xuất ngày 5 hoặc 12 tháng 10 làm ngày bắt đầu, phù hợp với các khoảng thời gian có thể dành cho phiên tòa mà phía bào chữa đã từng đề xuất trước đó. Chính phủ cho biết sẵn sàng tiến hành xét xử lại dự kiến kéo dài khoảng ba tuần.
Hội đồng xét xử không đồng thuận vào tháng 8 năm 2025
Một hội đồng xét xử tại Manhattan đã tuyên Storm có tội vào ngày 6 tháng 8 năm 2025 về tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, một cáo buộc có mức án tối đa năm năm. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng không đạt được sự đồng thuận về hai cáo buộc âm mưu nghiêm trọng hơn sau bốn ngày tranh luận, bao gồm cả một lệnh của thẩm phán thúc giục tiếp tục nỗ lực.
Trong các phiên tòa liên bang của Hoa Kỳ, một hội đồng xét xử không đồng thuận về các cáo buộc cụ thể cho phép chính phủ xét xử lại các cáo buộc đó trước một hội đồng xét xử mới, vì các quy định về chống truy tố hai lần không áp dụng khi không đạt được phán quyết.
Các lập luận của bên bào chữa và Đề nghị đang chờ xử lý
Đội ngũ pháp lý của Storm đã nộp đơn đề nghị theo Quy tắc 29 yêu cầu thẩm phán hủy bỏ phán quyết có tội dựa trên lý do thiếu chứng cứ. Phiên tranh luận bằng miệng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2026. Phía bào chữa lập luận rằng việc xác định ngày xét xử lại là chưa phù hợp trong khi đề nghị này còn đang chờ xử lý, quan điểm mà chính phủ phản đối.
Các công tố viên viết: “Trong khi Chính phủ nhận thức rằng đề nghị của bị cáo theo Quy tắc 29 hiện đang chờ xử lý, Chính phủ yêu cầu Tòa án xác định ngày xét xử lại để tránh những trì hoãn không cần thiết khác.”
Bằng chứng và Lập luận tại Phiên tòa
Phân tích của phía công tố
Trong phiên tòa kéo dài bốn tuần vào mùa hè năm ngoái, các công tố viên lập luận rằng Storm đã biết rõ việc vận hành Tornado Cash như một công cụ cho tội phạm mạng. Họ trình bày các tin nhắn nội bộ và bằng chứng cho thấy ít nhất 96% người dùng truy cập dịch vụ thông qua một trang web mà Storm và các đồng phạm kiểm soát và cập nhật hơn 250 lần.
Chính phủ khẳng định rằng Storm đã chuyển tiền mà ông biết rõ có liên quan đến hoạt động phạm pháp, cáo buộc rằng khoảng 7 tỷ USD đã được rửa qua giao thức này kể từ năm 2019, bao gồm cả nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên.
Quan điểm của bên bào chữa
Phía bào chữa lập luận rằng Tornado Cash là phần mềm không cần phép, không thể thay đổi, mà Storm không thể kiểm soát sau khi đã triển khai. Họ cho rằng việc viết và công bố mã nguồn mở không nên bị coi là hành vi phạm tội, bất kể cách các bên thứ ba có thể sử dụng nó như thế nào.
Bối cảnh chính sách và Các tín hiệu từ chính quyền
Báo cáo về dịch vụ trộn tiền của Bộ Tài chính
Yêu cầu xét xử lại của DOJ xuất hiện hai ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ trình báo cáo lên Quốc hội theo Đạo luật GENIUS, thừa nhận rằng “người dùng hợp pháp của tài sản kỹ thuật số có thể sử dụng các dịch vụ trộn để bảo vệ quyền riêng tư tài chính” khi giao dịch trên các chuỗi khối công cộng. Báo cáo ngày 7 tháng 3 nêu rõ rằng cá nhân có thể sử dụng các dịch vụ trộn để bảo vệ thông tin nhạy cảm về tài sản cá nhân, thanh toán doanh nghiệp hoặc quyên góp từ thiện.
Phần công nhận này đánh dấu một bước chuyển đáng kể so với việc Bộ Tài chính năm 2022 trừng phạt Tornado Cash, sau đó bị tuyên là bất hợp pháp và bị gỡ bỏ vào tháng 3 năm 2025 sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang đặt câu hỏi về thẩm quyền của OFAC trong việc trừng phạt các hợp đồng thông minh mã nguồn mở.
Triết lý thực thi của DOJ
Quyết định của phía công tố theo đuổi xét xử lại thử thách giới hạn chính sách thực thi về tiền điện tử của chính quyền Trump. Tháng 4 năm 2025, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ chỉ đạo DOJ ngừng “quản lý bằng truy tố” các tài sản kỹ thuật số.
Các công tố viên đã phản hồi bằng cách bỏ phần đăng ký FinCEN trong cáo buộc chuyển tiền trước phiên tòa nhưng giữ lại các cáo buộc liên quan đến hành vi phạm tội đã biết. Việc chính phủ đẩy mạnh xét xử lại các cáo buộc rửa tiền và trừng phạt cho thấy họ xem bản ghi nhớ của Blanche chỉ giới hạn trong các vi phạm quy định, chứ không phải các vụ việc liên quan đến việc hỗ trợ hoạt động phạm pháp như cáo buộc.
Tín hiệu ân xá cho các vụ án tương tự
Tháng 12 năm 2025, Tổng thống Trump đã nói với Decrypt rằng ông sẽ “xem xét” việc ân xá cho Keonne Rodriguez, nhà phát triển ví Samourai, người bị tuyên án năm năm tù liên bang vì xây dựng một công cụ quyền riêng tư Bitcoin có kiến trúc không giữ tiền tương tự Tornado Cash. Hiện Rodriguez đang thụ án tại FPC Morgantown.
Phản ứng của ngành và Các hệ quả
Quỹ Phòng vệ pháp lý
Hơn 65 tổ chức tiền điện tử đã kêu gọi Tổng thống Trump can thiệp vào vụ án của Storm. Quỹ Giáo dục DeFi và Quỹ Ethereum đã giúp đẩy quỹ pháp lý của Storm vượt quá 5 triệu USD.
Storm đã viết trên X sau khi DOJ nộp đơn: “Nếu tôi không thể tài trợ cho một bên phòng vệ, họ sẽ thắng mặc định. Nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư tài chính, nếu bạn viết mã và tin rằng mã đó là lời nói—đây là thời điểm.”
Lo ngại về sự thiếu nhất quán chính sách
Chuyên gia tư vấn tội phạm mạng David Sehyeon Baek mô tả tình hình này như một ví dụ cho thấy “chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ hiện nay thật sự vô tổ chức.” Ông nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa việc Bộ Tài chính thừa nhận các mục đích hợp pháp của dịch vụ trộn và việc DOJ theo đuổi “một lý thuyết hình sự rất quyết liệt chống lại nhà phát triển dịch vụ trộn, ngay cả sau khi hội đồng xét xử đã gửi một tín hiệu rõ ràng rằng họ chưa hoàn toàn bị thuyết phục lần đầu.”
Baek cảnh báo rằng vụ án này dường như là một “cố gắng tạo tiền lệ” khiến các nhà phát triển mã nguồn mở chịu trách nhiệm về những gì người lạ làm với mã của họ, và nếu DOJ thành công, “nó sẽ quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ ngôn ngữ tích cực nào trong các báo cáo chính sách.”
Phản hồi lập pháp
Giám đốc điều hành của Viện Chính sách Solana, Miller Whitehouse-Levine, gọi yêu cầu xét xử lại là “đáng thất vọng” và cho biết điều này làm cho việc thông qua Đạo luật Xác định Quy định Blockchain trở nên “cấp thiết hơn bao giờ hết.”
Dự luật song phương này, được giới thiệu lại vào tháng 1 bởi các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden, sẽ rõ ràng cấm các nhà phát triển không giữ tiền khỏi bị xếp vào danh mục chuyển tiền theo luật liên bang, miễn là họ không thể di chuyển quỹ của người dùng.
Các vụ án liên quan
Tình trạng của Roman Semenov
Đồng sáng lập Storm, Roman Semenov, vẫn còn đang bỏ trốn và chưa hề ra tòa.
Kết án của Alexey Pertsev
Một tòa án Hà Lan đã kết án một nhà phát triển Tornado Cash thứ ba, Alexey Pertsev, về tội rửa tiền vào năm 2024. Hiện ông đang kháng cáo bản án.
Câu hỏi thường gặp: Xét xử lại Tornado Cash
H: Roman Storm đối mặt với những cáo buộc nào trong lần xét xử lại dự kiến tháng 10?
Đ: Các công tố viên muốn xét xử lại Storm về hai cáo buộc: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc có mức án tối đa 20 năm. Ông đã bị kết án vào tháng 8 năm 2025 về việc vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, mức án tối đa là năm năm.
H: Tại sao chính phủ được phép xét xử lại Storm về các cáo buộc mà hội đồng xét xử không đồng thuận?
Đ: Trong các phiên tòa liên bang của Hoa Kỳ, một hội đồng xét xử không đồng thuận về các cáo buộc cụ thể không phải là tuyên bố có tội hay vô tội. Các quy định chống truy tố hai lần không áp dụng khi không đạt được phán quyết, do đó chính phủ có thể xét xử lại các cáo buộc đó trước hội đồng xét xử mới.
H: Báo cáo mới của Bộ Tài chính về dịch vụ trộn tiền liên quan như thế nào đến vụ án này?
Đ: Báo cáo ngày 7 tháng 3 của Bộ Tài chính thừa nhận rằng người dùng hợp pháp có thể sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử cho mục đích bảo vệ quyền riêng tư tài chính hợp pháp, như bảo vệ thông tin nhạy cảm về tài sản cá nhân hoặc quyên góp từ thiện. Sự thừa nhận này tạo ra xung đột với việc DOJ truy tố nhà phát triển dịch vụ trộn, làm nổi bật các tín hiệu chính sách mâu thuẫn trong cùng một chính quyền.
H: Đạo luật Xác định Quy định Blockchain là gì và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vụ án như của Storm?
Đ: Dự luật song phương này sẽ rõ ràng cấm các nhà phát triển không giữ tiền khỏi bị xếp vào danh mục chuyển tiền theo luật liên bang, miễn là họ không thể di chuyển quỹ của người dùng. Nếu được thông qua, nó có thể bảo vệ pháp lý cho các nhà phát triển mã nguồn mở khi mã của họ bị bên thứ ba sử dụng.
