Chính quyền Ấn Độ bắt giữ giám đốc điều hành của Darwin Labs trong cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) bắt giữ CTO của Darwin Labs Ayush Varshney trong vụ điều tra lừa đảo tiền điện tử liên quan đến kế hoạch trị giá 790 triệu đô la nhắm vào hàng nghìn nhà đầu tư.

Chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ một giám đốc công nghệ cao cấp liên quan đến cuộc điều tra lớn về gian lận tiền điện tử. Việc bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin kéo dài đã bị cáo buộc đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư. Hơn nữa, vụ việc này đánh dấu sự gia tăng các hành động quản lý chống lại các hành vi gian lận tài sản kỹ thuật số tại Ấn Độ.

CBI bắt giữ CTO của Darwin Labs trong vụ điều tra GainBitcoin

Việc bắt giữ do Cục Điều tra Trung ương thực hiện. Các quan chức đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Darwin Labs Private Limited. Họ bắt giữ ông tại sân bay Mumbai khi ông cố gắng rời khỏi Ấn Độ.

#CBI bắt giữ đồng sáng lập và CTO của Darwin Labs Private Limited liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử GainBitcoin. pic.twitter.com/fmvj1qk1YX

— All India Radio News (@airnewsalerts) 11 tháng 3, 2026

Các nhà điều tra cho biết Varshney đóng vai trò chính về mặt kỹ thuật trong vụ gian lận bị cáo buộc. Theo các quan chức, các hệ thống công nghệ của kế hoạch này do Darwin Labs phát triển. Các hệ thống này gồm: nền tảng dành cho nhà đầu tư, giao diện khai thác mỏ và ví thanh toán tiền điện tử.

Đọc thêm: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu liên quan đến 127.000 Bitcoin liên quan đến mạng lừa đảo bị cáo buộc | Tin tức Bitcoin trực tiếp

Vụ việc liên quan đến một chương trình đầu tư có tên GainBitcoin. Theo cáo buộc, kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng khoảng 10% bằng Bitcoin. Do đó, hàng nghìn cá nhân đã đầu tư tiền của họ với kỳ vọng sẽ kiếm được lợi nhuận lớn từ tiền điện tử.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết dự án này chưa từng trả lợi nhuận như đã hứa. Thay vào đó, chính quyền tin rằng các tổ chức tổ chức đã chuyển hướng quỹ của nhà đầu tư cho các mục đích khác. Vì vậy, kế hoạch cuối cùng sụp đổ khi các nhà đầu tư không nhận được khoản thanh toán nào.

Các quan chức ước tính số tiền bị đánh cắp trong vụ lừa đảo lên tới khoảng 790 triệu đô la. Trong tiền tệ địa phương, số tiền này tương đương khoảng 6.606 crore Rs. Điều tra còn cho thấy gần 8.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo này.

Chính quyền cho biết nền tảng này được vận hành qua công ty Variabletech Pte. Ltd. Theo các nhà điều tra, công ty này đã tổ chức các hoạt động marketing và đầu tư cho mạng lưới GainBitcoin. Kết quả là, dự án đã mở rộng qua nhiều khu vực trước khi các cơ quan chức năng bắt đầu điều tra.

Các nhà điều tra liên kết hạ tầng công nghệ với kế hoạch gian lận

Cuộc điều tra cho biết Darwin Labs đã xây dựng hạ tầng cơ bản hỗ trợ hoạt động. Các quan chức cho biết công ty đã tham gia phát triển cổng thông tin điều tra GainBitcoin mà các thành viên sử dụng. Ngoài ra, các nhà phát triển còn được cho là đã tạo ra nền tảng khai thác tiền điện tử GBMiners.

Chính quyền cũng nhắm vào các ví kỹ thuật số dùng để thanh toán. Các ví này được cho là xử lý các khoản gửi tiền và chuyển khoản liên quan đến quỹ của nhà đầu tư. Do đó, các hồ sơ giao dịch blockchain liên quan đến kế hoạch này đang được các nhà điều tra xem xét.

Theo các nhà điều tra, dự án sau đó đã thay đổi mô hình thanh toán. Thay vì trả lợi nhuận bằng Bitcoin, các nhà điều hành đã bắt đầu phát hành đồng tiền điện tử riêng gọi là MCAP. Chính quyền cho biết quỹ của nhà đầu tư đã bị chuyển hướng vào các token này.

Các nhà điều tra tin rằng sự thay đổi này đã giúp các tổ chức tổ chức tránh việc trả lợi nhuận như đã hứa. Do đó, nhiều nhà đầu tư được cho là đã nhận token MCAP thay vì lợi nhuận thực từ tiền điện tử. Các quan chức khẳng định rằng bước đi này đã giúp che giấu các khoản lỗ tài chính trong hệ thống.

Việc bắt giữ này là một bước tiến lớn trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Các cơ quan chức năng đã điều tra vụ GainBitcoin trong nhiều năm nay. Hơn nữa, vụ việc này đã trở thành một trong những cuộc điều tra gian lận tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ.

Các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang xem xét các hồ sơ kỹ thuật số và các giao dịch tài chính liên quan đến mạng lưới này. Các nhà điều tra cũng đang nghiên cứu các hệ thống kỹ thuật dùng để quản lý tài khoản của nhà đầu tư. Nhờ đó, họ hy vọng có thể truy vết dòng tiền qua các mạng lưới blockchain.

Vụ việc còn làm dấy lên lo ngại về các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Các vụ gian lận thường hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để thu hút nhà đầu tư. Do đó, các cơ quan quản lý nhiều quốc gia đang tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật trong lĩnh vực gian lận tài sản kỹ thuật số.