Ngân hàng Mỹ xử lý 312 tỷ USD giao dịch rửa tiền từ Trung Quốc, trong khi tiền điện tử bị soi xét

Trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến 12/2024, các tổ chức tài chính Mỹ đã xử lý 312 tỷ USD giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, theo phân tích của FinCEN dựa trên 137.153 báo cáo.

Phần lớn dòng tiền – 246 tỷ USD – đi qua ngân hàng, cao hơn nhiều so với dịch vụ chuyển tiền (42 tỷ USD) và công ty chứng khoán (23 tỷ USD). Các mạng lưới này hợp tác với cartel ma túy Mexico, lợi dụng quy định ngoại hối của cả hai quốc gia.

Cartel bán đô la phi pháp cho người Trung Quốc muốn lách kiểm soát vốn, qua đó mở rộng hoạt động sang buôn người, gian lận y tế và 53,7 tỷ USD trong bất động sản. FinCEN phát hiện 1.675 báo cáo buôn người và 766 triệu USD gian lận trung tâm chăm sóc người già tại New York. Dù sàn crypto bị giám sát gắt gao, ngân hàng truyền thống vẫn là kênh chính rửa tiền, cho thấy lỗ hổng hệ thống kéo dài từ các vụ Wachovia, Danske Bank, HSBC đến BCCI.