EU bắt giữ chín người liên quan đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử trị giá 689 triệu đô la

Cảnh sát tại Síp, Tây Ban Nha và Đức đã bắt giữ chín người liên quan đến mạng lưới rửa tiền điện tử lừa đảo nạn nhân hơn 689 triệu USD (600 triệu euro). Chiến dịch do Eurojust, cơ quan tư pháp hình sự của EU, điều phối cùng sự tham gia của Pháp và Bỉ.

Nhóm này điều hành hàng chục trang web đầu tư tiền mã hóa giả, dùng mạng xã hội, cuộc gọi, bài viết và quảng cáo từ “influencer” để dụ nạn nhân với cam kết lợi nhuận cao. Khi tiền được chuyển, chúng rửa qua nhiều nền tảng blockchain. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1,7 triệu USD gồm tiền mặt, tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Cuộc điều tra mở rộng sang năm quốc gia. Europol cảnh báo tội phạm tiền mã hóa ngày càng tinh vi, với hơn 53 tỷ USD lừa đảo từ năm 2023, chủ yếu qua chiêu trò tâm lý và tình cảm trực tuyến.