Brazil tuyên án 14 người vì sử dụng tiền điện tử và công ty vỏ bọc trong vụ rửa tiền ma túy trị giá 95 triệu đô la

Một tòa án liên bang tại Brazil đã kết án 14 người vì rửa hơn 508 triệu reais (khoảng 95 triệu USD) có liên quan đến buôn bán ma túy quốc tế và các tội phạm bạo lực, khép lại cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về một mạng lưới tội phạm hoạt động trên nhiều bang. Hai kẻ cầm đầu mỗi người nhận mức án hơn 21 năm tù, trong khi những người khác bị tuyên từ 8 đến 17 năm. Tất cả đều phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã rửa và các tài sản như máy bay và xe sang bị tịch thu sẽ chuyển giao cho chính phủ liên bang.

Cuộc điều tra mang tên Chiến dịch Terra Fértil đã phát hiện hệ thống công ty ma tinh vi nhằm che giấu nguồn tiền phi pháp. Công tố mô tả bộ máy có cấu trúc gồm lãnh đạo, các cá nhân đóng vai chủ doanh nghiệp và bộ phận kế toán chuyên làm giả hồ sơ tài chính.

Nhóm này rửa tiền thông qua gửi ngân hàng giá trị nhỏ, hoạt động doanh nghiệp giả, giao dịch ngoại hối, mua tài sản xa xỉ và chuyển tiền quốc tế bằng hệ thống dólar-cabo cũng như tiền mã hóa, bao gồm bitcoin. Phán quyết vẫn có thể bị kháng cáo.