Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 254 triệu đô la

Giới chức Ấn Độ đã mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với một đường dây Ponzi liên quan đến tiền điện tử, bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 254 triệu USD cho nhà đầu tư. Cục Thực thi Ấn Độ (ED) cho biết đã tiến hành khám xét tại 8 địa điểm ở hai bang Himachal Pradesh và Punjab theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).

Theo điều tra, đường dây này do Subhash Sharma cầm đầu, vận hành thông qua nhiều nền tảng như Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext và A-Global. Các nền tảng không được quản lý này hoạt động theo mô hình Ponzi và tiếp thị đa cấp, dụ dỗ nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận phi thực tế. Nhóm đối tượng còn bị cáo buộc thao túng giá token giả, liên tục đổi tên nền tảng để che giấu hành vi gian lận.

ED cho biết dòng tiền phạm pháp được rửa qua tiền mặt, công ty “vỏ bọc” và tài khoản cá nhân. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản và khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh lừa đảo tiền điện tử toàn cầu ngày càng gia tăng.