Nhóm lừa đảo tiền điện tử đã phạm pháp thu lợi bất hợp pháp 17 triệu trong một năm, tiền mặt trong nhà chất đống như núi

Một nhóm lừa đảo tiền điện tử do các chuyên gia tài chính và kế toán dẫn dắt, trong chưa đầy một năm đã thiết lập nhiều nền tảng giao dịch giả mạo, lừa đảo tổng cộng 17 triệu nhân dân tệ của nạn nhân. Khi cảnh sát phá án, trong nhà của họ chất đầy tiền mặt — tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của các nạn nhân.

Từ nạn nhân đến thủ phạm

Nhân vật chính của vụ án là Hu, cùng bạn gái là Tiểu Tiểu, ban đầu chỉ là những nhân viên bình thường đi làm. Hu tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại một trường đại học ở Tứ Xuyên, sau nhiều năm làm việc tại thành phố đã tích lũy hơn 200.000 nhân dân tệ tiết kiệm, dự định mua nhà. Tuy nhiên, anh ta lại phát hiện một trang web giao dịch tiền điện tử trên mạng, hy vọng tăng thêm tài chính qua đầu tư.

Cơ hội đầu tư này cuối cùng trở thành cơn ác mộng của anh. Hu bắt đầu thử nghiệm với 3000 nhân dân tệ, thu về 500 nhân dân tệ lợi nhuận, rồi không do dự đầu tư toàn bộ 200.000 nhân dân tệ vào đó. Khi cố gắng rút tiền, anh mới phát hiện bị lừa, rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử điển hình.

Điều kỳ quái hơn là Hu không chọn báo cảnh sát, mà quyết định “đáp trả lại bằng chính cách của kẻ khác”. Anh biến trải nghiệm lừa đảo thành “cơ hội kinh doanh”, quyết định tự mình thao túng hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Bạn gái của anh, Tiểu Tiểu, sau khi biết kế hoạch còn không phản đối, mà còn chủ động tham gia. Hai người hợp sức bắt đầu một hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Phương pháp phạm tội của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Là những “cao thủ” có nền tảng tài chính và kế toán, Hu và Tiểu Tiểu sở hữu lợi thế về kỹ thuật. Họ tuyển dụng hơn 20 thành viên lừa đảo thành lập nhóm, phân công rõ ràng — có người phụ trách tạo website giả mạo, có người phụ trách tuyên truyền quảng bá, còn có người giả danh người có lợi nhuận để kể về “kinh nghiệm đầu tư” giả mạo trên các diễn đàn đầu tư, thu hút nạn nhân liên tục bỏ tiền vào.

Chiêu thức của họ cực kỳ chín chắn: ban đầu trả lợi nhuận nhỏ để ổn định lòng tin của nạn nhân, khi số tiền đầu tư đạt kỳ vọng thì trực tiếp đóng cửa nền tảng chuyển tiền đi. Sau đó họ lại đăng ký website mới lặp lại quy trình lừa đảo tương tự. Mô hình “một trạm một lừa đảo” này giúp hoạt động lừa đảo của họ liên tục diễn ra, số nạn nhân ngày càng tăng.

Quy mô lừa đảo gây chấn động

Chỉ trong vòng một năm, nhóm lừa đảo này đã lợi dụng nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo để trục lợi bất hợp pháp 17 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Hu và Tiểu Tiểu chia nhau hơn 7 triệu nhân dân tệ, dùng số tiền bất chính này mua nhà sang trọng, sống cuộc đời phung phí.

Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là nguồn gốc của số tiền này vô cùng đa dạng — có người bỏ ra tiền tiết kiệm nhiều năm để dưỡng già, có người lấy ra để trả tiền đặt cọc nhà, thậm chí còn có bệnh nhân mắc bệnh nan y dùng tiền cứu mạng. Mỗi khoản tiền bị lừa đảo đều là sự tuyệt vọng của một gia đình.

Pháp luật không tha

Dù nhóm của Hu sử dụng các thủ đoạn kỹ thuật cao để che giấu danh tính, nhưng khi số vụ báo cáo của nạn nhân tăng lên, cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra. Nhờ các phương pháp truy tìm kỹ thuật cao và điều tra đa chiều, cơ quan thực thi pháp luật cuối cùng đã xác định được danh tính của Hu, Tiểu Tiểu và 22 thành viên khác trong nhóm.

Khi khám xét nơi ở của họ, cảnh sát phát hiện nhiều tiền mặt chất đống trong đó. Những tờ tiền này, lạnh lùng chất đống trong phòng, mỗi tờ đều tượng trưng cho máu và nước mắt của một nạn nhân, cùng với sự sụp đổ của cuộc sống họ.

Cảnh báo: Hậu quả của lừa đảo tiền điện tử

Vụ án này một lần nữa cảnh báo chúng ta rằng các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng tinh vi. Những kẻ lừa đảo có kiến thức chuyên môn thường dễ gây nhầm lẫn hơn, họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về đầu tư tài chính để thực hiện các vụ lừa đảo chính xác. Và việc chuyển đổi từ nạn nhân thành thủ phạm cuối cùng chỉ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn.

Hu và đồng phạm đã phạm tội với số tiền lên đến mức đặc biệt lớn, cấu thành tội lừa đảo với tình tiết cực kỳ nghiêm trọng. Họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Bài học này đáng để tất cả những ai tham gia đầu tư tiền điện tử suy nghĩ — trời không tự nhiên rơi bánh, cảnh giác với lừa đảo tiền điện tử là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.