#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Thúc đẩy cơ chế xử lý tiền ảo phạm tội xuyên biên giới

Trong những tháng gần đây, các cơ quan toàn cầu và quốc gia đã tăng cường đáng kể nỗ lực để đối phó với một trong những thách thức phức tạp nhất trong thực thi pháp luật về tội phạm tài chính hiện đại: việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Khi tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển nhanh chóng, đặc điểm không biên giới, phi tập trung và giả danh của chúng đã đặt ra những khó khăn mới cho các cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống tư pháp và các nhà quản lý tài chính. Đáp lại, các chính phủ đang phát triển các khung pháp lý sáng tạo, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác xuyên thẩm quyền để đảm bảo các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp có thể được truy vết, tịch thu và xử lý hợp pháp một cách hiệu quả.
Chính quyền Trung Quốc Tăng cường Kiểm soát
Một phát triển quan trọng trong lĩnh vực này là sự tập trung trở lại của Trung Quốc vào các tội phạm liên quan đến tiền ảo. Vào cuối tháng 11 năm 2025, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tổ chức một cuộc họp phối hợp cấp cao với hơn một chục cơ quan nhà nước để giải quyết sự gia tăng trong hoạt động đầu cơ tiền điện tử và các hoạt động tội phạm liên quan. Đáng chú ý, cuộc họp đã chính thức đưa stablecoin vào phạm vi điều chỉnh của tiền ảo, làm nổi bật khả năng chúng bị lợi dụng cho rửa tiền, gian lận và chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới. Mở rộng quy định này nhằm khắc phục các lỗ hổng lâu dài trong công tác phòng chống rửa tiền (AML), vốn đã gây khó khăn trong việc tịch thu và xử lý các tài sản kỹ thuật số phạm pháp.
Chuẩn hóa tư pháp và rõ ràng pháp lý
Song song với việc siết chặt quy định, hệ thống tư pháp của Trung Quốc đã thực hiện các bước lớn để chuẩn hóa các thủ tục pháp lý liên quan đến tiền ảo. Tòa án Nhân dân Tối cao gần đây đã ban hành hướng dẫn cập nhật làm rõ các quy tắc về tịch thu tài sản, định giá, quản lý và trách nhiệm của nền tảng trong các vụ án hình sự liên quan đến crypto. Những cải cách tư pháp này cung cấp nền tảng pháp lý rõ ràng hơn để xử lý các hành vi phạm tội như gian lận và rửa tiền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận chứng cứ và hợp tác trong các cuộc điều tra xuyên biên giới.
Bước đột phá trong xử lý tài sản
Ngoài quy định và thủ tục tư pháp, các cơ chế xử lý thực tế đã bắt đầu trưởng thành. Vào giữa năm 2025, Bắc Kinh đã tiên phong xây dựng các khung hoạt động cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chuyển đổi các loại tiền điện tử bị tịch thu thành tiền mặt trong vòng 24 giờ. Điều này đạt được thông qua hợp tác với các sàn giao dịch offshore có giấy phép và các nền tảng giao dịch nhà nước. Các mô hình này giải quyết một thách thức lâu dài: làm thế nào để hợp pháp hóa các tài sản crypto bất hợp pháp trong một khu vực pháp lý nơi các sàn giao dịch trong nước bị cấm, đồng thời vẫn duy trì sự tuân thủ và trách nhiệm giải trình. Các khoản thu có thể sau đó được hợp pháp hồi hương vào ngân sách nhà nước.
Hướng dẫn của Viện Kiểm sát và Đảm bảo Thực thi Công bằng
Về mặt thực thi pháp luật, các cơ quan kiểm sát quốc gia của Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương thức xử lý pháp lý đa dạng cho các tài sản ảo phạm tội. Các tài liệu chính sách gần đây đã đề ra các phương pháp có cấu trúc nhằm cân bằng giữa quản lý tài chính, ngăn chặn tội phạm và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp. Mục tiêu là đảm bảo rằng các xử lý không chỉ hợp pháp mà còn hiệu quả về mặt hoạt động, tránh những trì hoãn có thể làm suy yếu kết quả thực thi pháp luật.
Xu hướng toàn cầu và Liên kết quốc tế
Những phát triển trong nước này phản ánh các xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Trên toàn thế giới, các quốc gia đang cập nhật khung pháp lý chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố để bao gồm rõ ràng các tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs), phù hợp với hướng dẫn của các tổ chức quốc tế như Nhóm hành động tài chính (FATF). Từ các thị trường mới nổi như Pakistan đến các trung tâm tài chính đã phát triển, các nhà quản lý đang hướng tới các khung pháp lý phù hợp cho tài sản kỹ thuật số trong khi vẫn duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào việc ngăn chặn dòng chảy vốn bất hợp pháp xuyên biên giới.
Kết luận
Việc thúc đẩy các cơ chế xử lý tiền ảo phạm tội xuyên biên giới ngày càng được định hình rõ ràng hơn bởi các định nghĩa pháp lý rõ ràng, chuẩn hóa tư pháp, các kênh xử lý thực tế và hợp tác quốc tế nâng cao. Những nỗ lực này đang thu hẹp khoảng cách giữa việc tịch thu tài sản và xử lý hợp pháp, củng cố uy tín của hệ thống tư pháp hình sự và tăng cường tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính toàn cầu trong kỷ nguyên số.