Elizabeth Warren Nhắm vào DEX Vì Lo Ngại Về An Ninh

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Elizabeth Warren Nhắm Vào DEX Vì Lo Ngại An Ninh Liên kết gốc: https://cryptotale.org/elizabeth-warren-targets-dex-over-security-concerns/ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cảnh báo trong tuần này rằng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) gây ra rủi ro về an ninh quốc gia và tính toàn vẹn chính trị, không chỉ đe dọa người tiêu dùng. Phát biểu qua một bức thư chính thức gửi ngày thứ Hai từ Washington, bà kêu gọi các cơ quan liên bang giải quyết các cáo buộc rửa tiền liên quan đến Triều Tiên và giao dịch liên quan đến stablecoin liên kết với Trump. Yêu cầu của bà nhằm có câu trả lời trước ngày 12 tháng 1 về các khoảng trống giám sát, các hành động thực thi pháp luật và các mối quan ngại về xung đột lợi ích.

Chuyển Hướng Tập Trung An Ninh Quốc Gia Sang Các Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung

Sau cảnh báo đó, Warren đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi nêu rõ các mối quan ngại của mình. Đáng chú ý, bà xem các sàn giao dịch phi tập trung như các kênh mà các tác nhân thù địch có thể lợi dụng mà không cần các kiểm soát tài chính truyền thống. Thư hỏi làm thế nào các luật hiện hành xử lý các rủi ro liên quan đến hoạt động của DEX.

Warren nhấn mạnh PancakeSwap, một sàn giao dịch phi tập trung lớn hoạt động trên nhiều blockchain, bao gồm một blockchain chính. Theo thư, phân tích blockchain cho thấy nền tảng này đã xử lý các khoản tiền liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên. Các khoản tiền này bắt nguồn từ một vụ hack sàn lớn diễn ra đầu năm nay.

Nghiên cứu từ công ty phân tích Allium và công ty điều tra TRM Labs đã hỗ trợ tuyên bố này. Theo Allium, khoảng $263 triệu đô la tiền bị đánh cắp đã chuyển qua PancakeSwap. Số tiền này chiếm khoảng 20 phần trăm trong tổng số 1,46 tỷ đô la bị lấy cắp từ một sàn lớn vào tháng Hai.

Warren lập luận rằng hoạt động của DEX không bị kiểm soát có thể cho phép các đối thủ nước ngoài vượt qua các lệnh trừng phạt. Bà nhấn mạnh rằng các nền tảng phi tập trung thường thiếu các kiểm soát biết khách hàng của bạn (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Tuy nhiên, Warren không kêu gọi cấm hoàn toàn tài chính phi tập trung. Thay vào đó, bà hỏi liệu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có đang tích cực điều tra các nền tảng này hay không. Bà cũng yêu cầu làm rõ các công cụ thực thi pháp luật hiện có dành cho các cơ quan liên bang.

Stablecoin Liên Kết Với Trump Thêm Yếu Tố Chính Trị

Ngoài an ninh quốc gia, Warren còn liên kết cuộc điều tra của mình với các mối quan ngại về tính toàn vẹn chính trị liên quan đến World Liberty Financial. Công ty này vận hành một stablecoin dựa trên đô la gọi là USD1, có liên hệ với gia đình Trump.

Theo báo cáo của Warren, hơn 90 phần trăm khối lượng giao dịch của USD1 diễn ra trên PancakeSwap. Tháng Sáu, sàn đã hợp tác với World Liberty Financial trong một chiến dịch thúc đẩy thanh khoản. Chiến dịch này đã cung cấp hơn $1 triệu đô la khuyến khích giao dịch trong vòng bốn tuần.

Warren đặt câu hỏi liệu các mối quan hệ như vậy có thể ảnh hưởng đến quyết định thực thi pháp luật hay không. Trong thư, bà hỏi liệu các cân nhắc chính trị có ảnh hưởng đến cách các cơ quan tiếp cận các cuộc điều tra về crypto hay không. Bà trích dẫn các báo cáo mô tả PancakeSwap như là một nền tảng quảng bá các token liên kết Trump tới người dùng của mình.

Trước đó, Warren đã chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump tha bổng một đồng sáng lập sàn lớn. Bà cũng yêu cầu Bộ Tư pháp làm rõ các mối liên hệ giữa các sàn lớn và tổng thống. Những hành động này phản ánh sự chú ý rộng hơn của bà về ảnh hưởng chính trị trong thị trường crypto.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc về xung đột lợi ích. Các quan chức trong chính quyền cho rằng các mối liên hệ crypto của Trump không ảnh hưởng đến quyết định thực thi pháp luật. Dù vậy, Warren vẫn tiếp tục thúc đẩy minh bạch.

Áp Lực Lập Pháp và Các Cuộc Điều Tra Đang Diễn Ra

Khi các vấn đề này tiếp tục được xem xét, Quốc hội vẫn tranh luận về dự luật cấu trúc thị trường crypto. Warren giữ vị trí nghị sĩ Đảng Dân chủ cao nhất trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Ủy ban này phải xem xét và phê duyệt bất kỳ dự luật nào trước khi trình toàn Thượng viện bỏ phiếu.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã chậm lại. Chủ tịch Ủy ban Tim Scott xác nhận rằng phiên họp chỉnh lý dự luật đã bị hoãn đến tháng 1 năm 2026. Một số đảng Dân chủ đã tham gia đàm phán cùng đảng Cộng hòa, khiến Warren bị loại khỏi một số phần của quá trình.

Dù vậy, Warren vẫn tiếp tục nêu ra các vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt liên quan đến cách xử lý DeFi. Bà chỉ trích các nền tảng xử lý hàng trăm triệu đô la mỗi ngày mà không yêu cầu xác minh danh tính người dùng. Theo thư của bà, các điều kiện như vậy làm phức tạp việc giám sát của cơ quan thực thi pháp luật.

Các nghiên cứu bổ sung được trích dẫn trong các báo cáo liên quan cho thấy hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Một nghiên cứu học thuật năm 2025 đã xác định hơn 384.000 ví liên quan đến lừa đảo trên PancakeSwap và các nền tảng DEX nhất định. Các tội phạm đã sử dụng các token swap và mixer để che giấu dấu vết quỹ.

Báo cáo Tội phạm Crypto năm 2025 của Chainalysis còn ghi nhận sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các công cụ phi tập trung. Báo cáo mô tả tội phạm crypto ngày càng chuyên nghiệp hóa. Những phát hiện này củng cố lời kêu gọi của Warren về việc giám sát tập trung vào an ninh.

Hành động mới nhất của Warren tập trung vào các sàn giao dịch phi tập trung trong các cuộc tranh luận về an ninh quốc gia và giám sát chính trị. Bằng cách trích dẫn PancakeSwap, rửa tiền Triều Tiên và stablecoin liên kết Trump, bà đã thúc giục Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đưa ra câu trả lời rõ ràng về thực thi pháp luật. Yêu cầu của bà cho thấy sự theo dõi liên tục khi Quốc hội xem xét các quy định crypto trong tương lai.