Vương quốc Anh đã tinh giản danh sách các lệnh trừng phạt của mình bằng cách loại bỏ các mục trùng lặp, mặc dù các chỉ định và biện pháp thực thi thực tế vẫn còn hiệu lực đầy đủ. Việc dọn dẹp hành chính này không thay đổi ai nằm trong danh sách hoặc phạm vi đóng băng tài sản—nó chủ yếu là một bước tổ chức cơ sở dữ liệu.

Đối với các nền tảng và sàn giao dịch tiền điện tử, loại công việc quản lý quy định này rất quan trọng. Dữ liệu trừng phạt sạch hơn đồng nghĩa với việc ít xuất hiện các kết quả dương tính giả khi thực hiện kiểm tra tuân thủ, nhưng cũng đồng nghĩa với yêu cầu độ chính xác chặt chẽ hơn. Không còn chỗ cho việc kiểm tra sơ sài nữa.

Chuyển động này báo hiệu điều gì đó quan trọng: các nhà quản lý trên toàn thế giới đang trở nên tinh vi hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt trong tài chính kỹ thuật số. Họ không thêm tên một cách tùy ý; họ đang tinh chỉnh các công cụ của mình. Đó là loại công việc hậu trường giúp hệ thống KYC/AML trở nên đáng tin cậy hơn—và dự đoán được hơn cho các nhà giao dịch và nền tảng hợp pháp.