Trong tin tức gần đây, cơ quan thực thi pháp luật Argentina đã trấn áp một mạng lưới tội phạm tiền điện tử quy mô lớn.

Trước tiên, hãy nói về những con số, số tiền liên quan đến vụ án này vượt quá 1,8 nghìn tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la. Đây không phải là một trường hợp nhỏ, nó có nghĩa là gì? Nó cho thấy quy mô gian lận và rửa tiền bằng tiền điện tử đã trở nên lớn đến mức phải chống lại bằng quyền lực nhà nước.

Điều thú vị là nạn nhân chính của mạng lưới tội phạm này là các doanh nghiệp nông nghiệp. Điều này cho chúng ta biết điều gì? Các vấn đề bảo mật Web3 không chỉ đe dọa các nhà đầu tư cá nhân mà còn cả các tổ chức thương mại. Hầu hết các doanh nghiệp nông nghiệp, công nghiệp này đã từng bị các dự án đầu tư giả mạo hoặc lừa đảo chuyển nhượng xuyên biên giới phức tạp.

Từ trường hợp này, tính ẩn danh và tiện lợi xuyên biên giới của tiền điện tử cũng đã trở thành công cụ cho kẻ xấu. Những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng che giấu danh tính của họ và rửa tiền thông qua các chuỗi chuyển tiền ví phức tạp. Đây là lý do tại sao các sàn giao dịch và cơ quan quản lý toàn cầu ngày càng yêu cầu đánh giá KYC và chống rửa tiền.

Đối với cá nhân chúng tôi, đây là một lời nhắc nhở – chúng tôi phải thận trọng khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử và không tham lam những khoản lợi nhuận nhỏ, đặc biệt là những khoản hứa hẹn lợi nhuận cao. Tính bảo mật của sàn giao dịch, tính xác thực của dự án và danh tính của người nhận chuyển nhượng phải được xác minh. Web3 có mức độ tự do cao, nhưng rủi ro không thấp.