Một vụ việc tuân thủ quy định thu hút sự chú ý: Một cá nhân đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua điện thoại, tội danh trộm cắp danh tính và âm mưu rửa tiền liên quan đến việc điều hành một kế hoạch cho phép người nước ngoài giả danh công nhân Mỹ. Bị cáo cho rằng không nhận thức về các mối liên hệ quốc tế của hoạt động hoặc mạng lưới rộng lớn hơn liên quan đến kế hoạch này. Vụ việc này làm nổi bật những mối quan ngại liên tục về các băng nhóm lừa đảo danh tính và các mạng lưới tội phạm tài chính xuyên biên giới hoạt động thông qua các kế hoạch tuyển dụng—nhắc nhở rằng các nền tảng hợp pháp cần có các quy trình KYC và AML mạnh mẽ để ngăn chặn các hoạt động này lợi dụng hạ tầng của họ.