6 trong số 10 chủ sở hữu hàng đầu của mã thông báo khái niệm AI được nắm giữ đã được nền tảng ví đánh dấu là "địa chỉ lừa đảo đáng ngờ". Cảm giác lúc đó giống như bị người dẫn chương trình kéo sang một bên trong một bữa tiệc cocktail cao cấp và nói rằng một nửa số khách trong địa điểm là những kẻ móc túi chuyên nghiệp.

**Chính xác thì thẻ on-chain là gì?**

Nói về điều này, những dấu hiệu rủi ro này không phải là phán quyết cuối cùng, mà giống như đèn cảnh báo hơn. Lý do tại sao các nền tảng gắn nhãn một địa chỉ thường dựa trên hai chiều manh mối. Đầu tiên là hành vi bất thường - các hoạt động lịch sử của địa chỉ phù hợp với các đặc điểm lừa đảo (chẳng hạn như chuyển thử nghiệm nhỏ thường xuyên, giả mạo các địa chỉ tương tự, v.v.). Thứ hai là danh sách đen liên quan - ví có đặc điểm giao dịch quỹ hoặc phân cụm với các tài khoản gian lận đã biết.

Nhưng thuật toán cũng sẽ tạo ra một con mắt. Địa chỉ kiểm soát của bên dự án có thể bị đánh giá sai do các giao dịch thử nghiệm thường xuyên; Vì quyền riêng tư, các nhà đầu tư lớn đôi khi cố tình "ngụy trang" thành nhà đầu tư nhỏ lẻ.

**Trường hợp ICNT minh họa gì**

Nhìn qua dữ liệu xếp hạng nắm giữ tiền tệ của ICNT, những "địa chỉ lừa đảo" được đánh dấu có một điểm chung rõ ràng: tất cả chúng đều mở các vị thế chuyên sâu từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay và khối lượng giao dịch đơn lẻ về cơ bản là như nhau (khoảng 5.000 đến 8.000 đô la).

Điều này giống như thế nào? Khả năng cao là cùng một tổ chức chia quỹ để tránh bị giám sát. Tuy nhiên, thuật toán on-chain đã nhìn thấy mô hình hành vi rất giống nhau này và tự động suy luận rằng đó là một "đội băng đảng đánh cá phạm tội".

Ngay cả khi đó không phải là câu cá, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn - 10 địa chỉ hàng đầu đã khóa hơn 40% nguồn cung lưu hành. Rủi ro kiểm soát thị trường lần này là có thật.