Mỹ triệt phá dịch vụ rửa tiền crypto E-Note, truy tố công dân Nga

Các công tố viên liên bang tại bang Michigan, phối hợp với đối tác quốc tế, đã triệt phá một dịch vụ rửa tiền tiền điện tử trực tuyến có tên E-Note và công bố bản cáo trạng nhằm vào người điều hành bị cáo buộc là công dân Nga. Theo Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực Đông Michigan, FBI, Cảnh sát bang Michigan và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài đã thu giữ toàn bộ hạ tầng trực tuyến của E-Note trong một chiến dịch nhắm vào mạng lưới bị cho là phục vụ các tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Nhà chức trách đã truy tố Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39 tuổi, với cáo buộc âm mưu rửa tiền, tội danh có khung hình phạt tối đa 20 năm tù. Theo cáo trạng, Chudnovets đã hỗ trợ các nhóm tội phạm mạng chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới và chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định. Từ năm 2017, hơn 70 triệu USD nguồn tiền phi pháp từ ransomware và các tội phạm mạng khác được cho là đã đi qua E-Note và mạng lưới “money mule” liên quan. Cơ quan điều tra đã thu giữ máy chủ, ứng dụng di động và dữ liệu giao dịch của E-Note để phục vụ các cuộc điều tra tiếp theo.