Cảnh báo lừa đảo tiền ảo: Lộ diện 3 triệu USD lừa đảo, những chiêu trò này bạn phải biết

Gần đây, Cục Công an Nhạc Thanh tỉnh Chiết Giang đã phá một vụ án gian lận tiền ảo, và phương pháp này khá ẩn, điều này đáng được tất cả mọi người trong giới tiền tệ cảnh giác.

Quy trình của vụ án như sau: những kẻ lừa đảo đầu tiên dụ dỗ nạn nhân đầu tư 3 triệu nhân dân tệ để mua cái gọi là tiền ảo. Khi đến lúc rút tiền mặt, họ lấy cớ “số tiền quá lớn và phải giao dịch ngoại tuyến” để yêu cầu nạn nhân giao tiền cho một bên trung gian tự xưng là “người chấp nhận”. Điều tàn nhẫn hơn nữa là những kẻ lừa đảo thậm chí còn dạy nạn nhân cách trả lời trước khi cảnh sát thẩm vấn chéo - một chi tiết cho thấy toàn bộ vụ lừa đảo đã trưởng thành như thế nào.

Sự thật là gì? Toàn bộ nền tảng giao dịch tiền ảo hoàn toàn là giả mạo và tài khoản không có tài sản thực trong hệ thống, và tất nhiên không thể rút được.

Tuy nhiên, có một tin vui: 3 triệu nhân dân tệ tiền mặt đã được thu hồi thành công, và hai “tài xế” liên quan đến vụ án cũng đã bị áp dụng các biện pháp hình sự bắt buộc. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Trường hợp này nhắc nhở chúng ta về một số điểm: 1. Hãy cẩn thận với các nền tảng cho phép bạn chuyển tiền dưới danh nghĩa “giao dịch ngoại tuyến”; 2. Tài khoản nền tảng giao dịch thực sẽ có thể rút tiền bình thường; 3. Bất kỳ hoạt động nào yêu cầu bạn hợp tác với “trả lời các câu hỏi” đều là tín hiệu báo động đỏ. Bảo vệ ví của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.