Hành động thực thi USDT: Cách Tether chống lại hoạt động bất hợp pháp thông qua đóng băng trên chuỗi

Nhà phát hành stablecoin Tether đã thể hiện cam kết tuân thủ bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát tài sản có hệ thống, phản ánh sự giao thoa ngày càng tăng giữa công nghệ phi tập trung và các yêu cầu quy định. Hành động mới nhất của công ty liên quan đến việc chặn 5,2 triệu đô la stablecoin liên quan đến các âm mưu liên quan đến lừa đảo, đánh dấu một chương khác trong các hoạt động thực thi đang diễn ra của công ty.

Cơ chế tuân thủ dựa trên Stablecoin

Không giống như tiền điện tử phi tập trung, kiến trúc tập trung của USDT cho phép Tether xác định và ngăn chặn các dòng tiền đáng ngờ. Vào ngày 14 tháng 5, công ty đã xác định hoạt động đáng ngờ trên 12 địa chỉ Ethereum bị gắn cờ cho sự di chuyển của quỹ bất hợp pháp. Theo phân tích on-chain của SlowMist, các ví này hoạt động như trung gian để chuyển hướng các khoản tiền bị xâm phạm khỏi các hoạt động lừa đảo — một phương pháp ngày càng trở nên phổ biến khi những kẻ lừa đảo tìm cách rửa tài sản bị đánh cắp thông qua chuyển USDT.

Khả năng đóng băng tài sản trên chuỗi đại diện cho một cơ chế kiểm soát quan trọng đối với các nhà phát hành stablecoin. Cơ sở hạ tầng của Tether cho phép giám sát và can thiệp theo thời gian thực, cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật một kênh trực tiếp để chống lại tội phạm tài chính trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Hồ sơ theo dõi và quy mô thực thi

Kể từ khi thành lập, Tether đã tham gia vào một trong những chương trình tuân thủ tích cực nhất trong ngành. Công ty đã chặn hơn 1,3 tỷ USD tài sản bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm, theo Giám đốc điều hành Paolo Ardoino. Con số này bao gồm khoảng 1,6 triệu đô la được dành cho việc chỉ định tài trợ khủng bố.

Các mốc thực thi trong quá khứ thể hiện mô hình này:

• Đầu năm 2022: Tether đưa vào danh sách đen ba địa chỉ Ethereum chứa $150 triệu USDT
• Tháng 10 năm 2022: Hành động chống lại 8,2 triệu đô la trên 215 địa chỉ trên Ethereum
• Cuối năm 2022: Vượt quá số tài sản bị phong tỏa lũy kế $360 triệu
• Tháng 10 năm 2023: 817.000 đô la bị chặn liên quan đến các tổ chức khủng bố được chỉ định
• Tháng Mười Một 2023: $225 triệu người bị tạm dừng liên quan đến mạng lừa đảo lãng mạn

Hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới

Tether hoạt động trong khuôn khổ hợp tác pháp lý quốc tế. Công ty đã thiết lập mối quan hệ làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trải dài trên hơn 40 khu vực pháp lý. Chỉ trong năm qua, Tether đã xử lý 198 yêu cầu chặn - con số này tăng lên 339 yêu cầu trong khoảng thời gian ba năm.

Sự hợp tác này vượt ra ngoài việc thực thi pháp luật truyền thống. Tether đã tích hợp Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (Tổ chức OFAC) các giao thức trừng phạt vào nền tảng của mình, cho phép sàng lọc tự động chống lại các thực thể được chỉ định và các khu vực pháp lý bị trừng phạt.

Ý nghĩa rộng lớn hơn đối với thiết kế stablecoin

Các cơ chế kiểm soát tập trung được nhúng trong USDT phản ánh sự đánh đổi thiết kế cơ bản trong thị trường stablecoin. Mặc dù các tính năng này cho phép phản ứng nhanh chóng với hoạt động tội phạm, nhưng chúng cũng đại diện cho các điểm tập trung để phân biệt stablecoin với các tài sản dựa trên blockchain khác. Các hành động thực thi của Tether nhấn mạnh việc tuân thủ quy định đã trở thành một tính năng cốt lõi hơn là một suy nghĩ sau trong cơ sở hạ tầng stablecoin.

Đối với người dùng và tổ chức, những khả năng này đại diện cho cả bảo vệ và giám sát — định vị USDT như một stablecoin ưu tiên tuân thủ trong một môi trường ngày càng được quản lý.