Ông Wu nói rằng theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Thẩm Dương đã phát hiện thành công một vụ án nghi ngờ "rửa tiền" do Mỹ báo cáo. Vụ việc bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ cung cấp manh mối cho thấy công dân Trung Quốc Tong Moumou bị nghi ngờ rửa tiền cho những kẻ buôn bán ma túy, và cảnh sát đã bắt giữ anh ta vào tháng 5 năm 2024 sau khi thu thập bằng chứng liên tỉnh và xác minh dữ liệu. Theo điều tra, Tong Moumou đã tham gia vào hoạt động ngoại hối ngầm từ năm 2017, trong đó anh ta đã sử dụng "gõ cửa" và các phương pháp khác để chuyển tiền qua biên giới, đồng thời trao đổi tiền mặt bằng đô la Mỹ thông qua các loại tiền ảo như Bitcoin và USDT, liên quan đến số tiền hơn 16 triệu nhân dân tệ. Năm 2025, tòa án kết án anh ta một năm bảy tháng tù giam và một năm bốn tháng tù giam và phạt anh ta vì các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cảnh sát nhắc nhở công chúng trao đổi ngoại hối thông qua các kênh chính thức và cẩn thận với việc bị sử dụng bởi các hoạt động trao đổi tiền ngầm và rửa tiền ảo.

BTC0,88%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Gate Fun hot

    Xem thêm
  • Vốn hóa:$3.67KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.66KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.67KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.68KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Vốn hóa:$3.68KNgười nắm giữ:1
    0.00%
  • Ghim