Các công tố viên thách thức phán quyết 'khoan dung' trong vụ $577M HashFlare lừa đảo tiền điện tử Ponzi

Các công tố viên liên bang Mỹ đã nâng cao cuộc chiến chống lại những gì họ coi là mức án quá nhẹ trong một trong những vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử nổi tiếng nhất. Vào ngày 27 tháng 8, PANews đưa tin rằng Tòa án phúc thẩm Tám Nghị viện đã nhận đơn kháng cáo nhằm phản đối các bản án của các bị cáo người Estonia Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, những kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo HashFlare đã lừa đảo 440.000 nạn nhân từ năm 2015 đến 2019.

Bản án gây tranh cãi

Dù đã nhận tội tổ chức một vụ lừa đảo Ponzi khai thác tiền điện tử trị giá $577 triệu đô la, cả hai bị cáo đều chỉ nhận mức án rất nhẹ. Mỗi người chỉ bị phạt 3 năm quản thúc tại gia và phạt 25.000 đô la — trái ngược rõ rệt với mức án 10 năm tù mà các công tố viên ban đầu yêu cầu. Kết quả nhẹ này đã gây ra tranh luận lớn trong giới pháp lý về việc liệu hình phạt có phản ánh đúng quy mô của vụ lừa đảo hay không.

Quy mô của vụ lừa đảo

Phạm vi hoạt động của HashFlare cho thấy lý do tại sao các công tố viên xem xét quyết định xử phạt là vấn đề. Vụ lừa đảo đã lừa đảo 440.000 người trên toàn cầu trong vòng năm năm, và Potapenko cùng Turõgin đã bị buộc phải nộp lại $400 triệu đô la tài sản để bồi thường cho nạn nhân. Tuy nhiên, các biện pháp bồi thường này không ảnh hưởng đến mức án nhẹ bất ngờ do Thẩm phán Robert S. Lasnik đưa ra.

Lý do của thẩm phán và tiền lệ pháp lý

Khi đưa ra bản án nhẹ, Thẩm phán Lasnik đã xem xét nhiều yếu tố: thời gian đã thi hành trong tù, rủi ro dẫn độ, và cam kết nộp lại tài sản. Thẩm phán nhấn mạnh rằng nếu việc chuyển giao theo hiệp ước không được phê duyệt, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án tù nặng hơn và giam giữ vô thời hạn.

Các chuyên gia pháp lý thừa nhận rằng bản án này “khá nhẹ bất thường,” nhưng lưu ý rằng các tòa án phúc thẩm thường tôn trọng quyền tự quyết của thẩm phán xét xử trừ khi bản án rõ ràng là vô lý. Sự tôn trọng này khiến kết quả khó bị đảo ngược, ngay cả khi các quan sát viên cho rằng nó không phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Mối quan ngại của các công tố viên

Các công tố viên liên bang cho rằng mức án nhẹ này đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về tính nhất quán và tác dụng răn đe. Họ lập luận rằng một hình phạt nhẹ như vậy — đối với một vụ lừa đảo quy mô lớn — gửi đi một thông điệp sai về hậu quả của các tội phạm liên quan đến tiền điện tử lớn và làm giảm niềm tin vào khả năng của hệ thống tư pháp trong việc giữ những kẻ xấu chịu trách nhiệm.

Đơn kháng cáo hiện đang chờ quyết định của Tòa án Tám Nghị viện về việc liệu cách xử lý nhẹ này có xứng đáng được xem xét và có thể bị đảo ngược hay không.