Người đàn ông Brooklyn bị truy tố trong $16M âm mưu lừa đảo qua Crypto nhắm vào 100 người dùng

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Người đàn ông Brooklyn Bị Buộc Tội Trong $16M Chương Trình Lừa Đảo Phishing Coinbase Nhắm Vào 100 Người Dùng Liên kết gốc: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ Một người đàn ông 23 tuổi ở Brooklyn đã bị buộc tội tổ chức một kế hoạch lừa đảo phishing và kỹ thuật xã hội quy mô lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, đã lừa đảo gần 100 người dùng trên khắp Hoa Kỳ với số tiền gần $16 triệu đô la.

Công tố viên Quận Brooklyn, Eric Gonzalez, đã công bố cáo trạng vào thứ Sáu. Cáo trạng cáo buộc rằng bị cáo, Ronald Spektor từ Sheepshead Bay, giả danh là đại diện của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn để thuyết phục các nạn nhân rằng tài khoản của họ đang gặp nguy hiểm và cần chuyển sang ví mới do hắn kiểm soát.

Chiến dịch lừa đảo nhắm vào 100 nạn nhân trên toàn quốc

Kế hoạch này liên quan đến việc liên hệ với người dùng qua cuộc gọi điện thoại, email, và cảnh báo xác thực hai yếu tố giả mạo. Tin rằng họ đang giao tiếp với nhân viên chính thức của sàn giao dịch, các nạn nhân đã chuyển tài sản tiền điện tử của mình vào các ví do Spektor kiểm soát.

Các nạn nhân phân bổ khắp các bang, với các khoản mất mát được báo cáo bao gồm:

• Hơn $1 triệu đô la từ một cư dân California
• Khoảng 900.000 đô la từ một cư dân Virginia
• 53.150 đô la từ một người đàn ông Pennsylvania
• 38.750 đô la từ một phụ nữ Maryland

Cuộc điều tra cho thấy số tiền bị đánh cắp đã được rửa qua các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cờ bạc, và các giao dịch mua tài sản kỹ thuật số. Đến nay, khoảng 105.000 đô la tiền mặt và 400.000 đô la tiền điện tử đã được thu hồi, với các tài sản khác vẫn đang được truy tìm.

Đội Ngân hàng Tiền tệ Ảo của công tố viên cho biết rằng bị cáo đã sử dụng các diễn đàn trực tuyến, kênh Telegram, và Discord để khoe khoang về hoạt động của mình và tuyển dụng người khác giúp đỡ trong các vụ lừa đảo.

Spektor được cho là đã sử dụng tên @lolimfeelingevil trên Telegram, vận hành một kênh có tên “Blockchain Enemies” để khoe khoang về các vụ trộm cắp và thua lỗ trong cờ bạc, cũng như hướng dẫn người khác về các chiến thuật kỹ thuật xã hội.

Hành động pháp lý và bắt giữ

Spektor đã bị đưa ra xét xử vào thứ Sáu trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Danny Chun với cáo trạng 31 tội danh. Bao gồm trộm cắp lớn cấp độ nhất, rửa tiền cấp độ nhất, và âm mưu lừa đảo. Hiện hắn đang bị giam giữ trong thời hạn bảo lãnh.

Công tố viên Gonzalez nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, nói rằng:

“Chúng tôi sẽ điều tra các đối tượng sử dụng công nghệ mới nhất, phong tỏa tài sản của họ bất cứ khi nào có thể, và hỗ trợ các nạn nhân.”

Giám đốc pháp lý của sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã khen ngợi văn phòng công tố viên về công việc của họ. Ông ghi nhận sự hợp tác của công ty trong việc xác định thủ phạm, cung cấp bằng chứng, và truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp.

Mẹo tránh các vụ lừa đảo tiền điện tử

Văn phòng công tố viên nhắc nhở công chúng:

• Không bao giờ chuyển tiền điện tử dựa trên các cuộc gọi hoặc email không mong muốn
• Xác minh các liên hệ qua các kênh hỗ trợ chính thức trong ứng dụng
• Sử dụng các biện pháp bảo vệ tài khoản mạnh như xác thực hai yếu tố hoặc chìa khóa bảo mật
• Tránh hành động dưới áp lực và xác minh thông tin một cách độc lập

Đội Ngân hàng Tiền tệ Ảo của công tố viên đã điều tra vụ việc với sự hỗ trợ từ các nền tảng tiền điện tử lớn, Flashpoint, và nhiều đội pháp luật cùng các nhóm phân tích kỹ thuật số.