Kêu gọi kháng cáo trong vụ lừa đảo tiền điện tử HashFlare $577 triệu đô la khi bản án gây tranh cãi về hậu quả

Việc truy tố đã thách thức mức án nhẹ nhàng dành cho các đồng sáng lập của HashFlare, làm gia tăng các cuộc thảo luận về tính nhất quán trong việc thực thi pháp luật trong các vụ án tội phạm tiền điện tử. Thẩm phán Tòa án Liên bang Seattle Robert Lasnik đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi vào giữa tháng 8, áp dụng hình phạt thời gian đã thụ án cho Sergei Potapenko và Ivan Turõgin—những hình phạt mà chính phủ hiện đang tranh luận trước Tòa án Quận Chín.

Vụ án gây ra kháng cáo

Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019, HashFlare hoạt động như một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, thu về hơn $577 triệu đô la doanh thu thông qua các hoạt động lừa đảo. Hoạt động này tập trung vào các bảng điều khiển khai thác giả tạo và các báo cáo công suất bị thổi phồng nhằm lừa dối người tham gia. Giống như các cấu trúc Ponzi cổ điển, lợi nhuận từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả cho các nhà đầu tư cũ—một cơ chế mà tòa án thừa nhận là hành vi gian lận có chủ đích.

Sau 16 tháng bị giam giữ tại Estonia kể từ khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022, Potapenko và Turõgin đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2024 và nhận tội âm mưu gian lận qua dây điện. Các công tố viên liên bang đã yêu cầu mức án 10 năm tù, lập luận rằng vụ án này là “gian lận lớn nhất” mà tòa án từng gặp phải. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa đã tuyên án thời gian đã thụ án—khoảng 16 tháng—cộng thêm khoản phạt 25.000 đô la và 360 giờ phục vụ cộng đồng.

Lập luận của bên bảo vệ so với bằng chứng của chính phủ

Phía bảo vệ đưa ra lập luận phản bác dựa trên sự phục hồi của thị trường: mặc dù báo cáo bị thổi phồng, họ khẳng định khách hàng của HashFlare cuối cùng đã nhận được tiền điện tử có giá trị cao hơn khoản đầu tư ban đầu của họ do giá tăng kể từ khi vụ án kết thúc. Các luật sư cũng đề cập đến hơn $400 triệu đô la tài sản bị tịch thu từ thỏa thuận nhận tội, gợi ý rằng các nạn nhân đã được hoàn trả đầy đủ.

Các công tố viên phản đối những tuyên bố này, gọi dữ liệu hỗ trợ là giả mạo và các dự đoán về bồi thường là không đáng tin cậy. Vị trí của chính phủ vẫn giữ nguyên rằng việc thổi phồng lợi nhuận và công suất khai thác đã gây ra thiệt hại vật chất bất kể điều kiện thị trường sau đó.

Những lo ngại về thực thi pháp luật trong ngành

Nhà nghiên cứu an ninh ZachXBT và nhà phân tích blockchain Taylor Monahan đã nhấn mạnh vào tháng 6 rằng các hành động thực thi pháp luật bị bỏ rơi và sự khoan dung đối với các thủ phạm đã thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử. Các chuyên gia trong ngành được các phương tiện truyền thông tham khảo xác nhận rằng có một sự dao động trong quy định—từ việc thực thi mạnh mẽ ban đầu đến trách nhiệm tối thiểu—với các hậu quả không đủ để ngăn chặn các đối tượng phạm tội lặp lại.

Thiệt hại do tội phạm tiền điện tử đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm 2025, vượt qua đỉnh điểm trước đó của năm 2022 và gần như bằng tổng thiệt hại của cả năm 2024.

Kết quả xử phạt so sánh

Kết quả của HashFlare trái ngược rõ rệt với các vụ truy tố Ponzi gần đây khác. Cầu thủ rugby Shane Donovan Moore đã nhận 30 tháng tù vào tháng 7 vì vận hành một vụ khai thác lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư với số tiền 900.000 đô la. Trong khi đó, Dwayne Golden đã đối mặt với án tù 8 năm vào tháng 6 sau khi bị kết án về tội gian lận qua dây điện và rửa tiền liên quan đến một vụ Ponzi trị giá $40 triệu đô la kéo dài qua các hoạt động của EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.

Những khác biệt này làm nổi bật tính không nhất quán trong việc xử phạt các vụ gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, dẫn đến quyết định của phía truy tố tranh luận trước các tòa án phúc thẩm về vụ án HashFlare.