Bằng chứng pháp lý buộc tội Công ty luật Fenwick & West là kiến trúc sư của sự sụp đổ của FTX

Nạn nhân của FTX đã đệ trình một thách thức pháp lý mạnh mẽ hơn chống lại Fenwick & West vào tháng 8, lập luận rằng các lời khai và hồ sơ phá sản tiết lộ rằng công ty luật danh tiếng này đã thiết kế các cơ chế gian lận đã phá hủy sàn giao dịch. Các hồ sơ mới của tòa án cho thấy sự tham gia của công ty vượt xa khỏi vai trò cố vấn pháp lý thông thường, mở rộng sang việc tham gia trực tiếp vào các kế hoạch cho phép trộm cắp tài sản của khách hàng trị giá hàng tỷ đô la.

Dấu vết Bằng Chứng Tiết Lộ Sự Đồng Loã Sâu Sắc

Cuộc điều tra của một kiểm toán viên phá sản độc lập, xem xét hơn 200.000 tài liệu, kết luận rằng Fenwick & West duy trì “mối quan hệ cực kỳ gần gũi” với lãnh đạo FTX và hoạt động như một thành phần không thể thiếu của hành vi sai trái thay vì chỉ là cố vấn độc lập. Cuộc điều tra phát hiện rằng công ty đã thiết kế các cấu trúc công ty vỏ bọc nhằm mục đích che giấu các chuyển nhượng tài sản và thiết lập các giao thức truyền thông mã hóa có tính năng tự xóa—cơ sở hạ tầng kỹ thuật được các giám đốc điều hành FTX sử dụng để che giấu hoạt động của họ.

Lời khai từ các cựu giám đốc điều hành FTX vẽ nên một bức tranh đầy cáo buộc. Nishad Singh, Gary Wang và những người khác khai rằng đại diện Fenwick có kiến thức về các thỏa thuận cho vay không hợp lệ, các tuyên bố gian lận và việc chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng. Lời khai của Singh tại tòa cho thấy rằng sau khi thông báo cho các luật sư Fenwick về các hành vi bất hợp pháp này, “Fenwick đã tư vấn về cách thúc đẩy và che giấu chính những hành động này.” Điều này tạo ra một sự phân biệt quan trọng: công ty không chỉ phớt lờ hành vi sai trái mà còn tích cực cung cấp hướng dẫn chiến lược về các phương pháp che giấu.

Lừa Dối Cấu Trúc và Kiến Trúc Doanh Nghiệp

Đơn kiện sửa đổi xác định vai trò của Fenwick trong việc tạo ra các cấu trúc quản trị nhằm ngăn chặn sự phát hiện một cách có hệ thống. Công ty đại diện cho nhiều thực thể liên kết với nhau—bao gồm cả gã khổng lồ giao dịch Alameda Research và công ty con North Dimension—được cấu hình một cách cố ý mà không có các cơ chế giám sát bảo vệ. Các quỹ của khách hàng chảy qua các thỏa thuận ngân hàng của North Dimension đã nhận được sự chấp thuận pháp lý của Fenwick, tạo ra một lớp vỏ hợp pháp cho các hoạt động chuyển hướng hàng tỷ đô la.

Cựu lãnh đạo FTX Sam Bankman-Fried, trong các thủ tục hình sự, tiết lộ rằng các luật sư Fenwick đã làm việc cùng với cố vấn nội bộ về các thỏa thuận nền tảng bao gồm hợp đồng đại lý thanh toán cho các tài khoản North Dimension. Bankman-Fried thừa nhận dựa nhiều vào hướng dẫn pháp lý của Fenwick trong khi đồng thời che giấu các sự kiện quan trọng về truyền thông mã hóa và các giao thức di chuyển tài sản.

Gian Lận Chứng Khoán và Phát Hành Token

Các hồ sơ sửa đổi còn giới thiệu các vi phạm chứng khoán cấp tiểu bang tại Florida và California, đặc biệt nhắm vào vai trò của Fenwick trong các đợt bán Token FTX. Các nguyên đơn lập luận rằng các luật sư Fenwick đã tích cực thiết kế, tiếp thị và xử lý phân phối các chứng khoán chưa đăng ký—bao gồm token FTT và các công cụ khác của FTX—đến cư dân của nhiều bang, hoạt động như các nhà quảng bá tích cực thay vì chỉ là cố vấn pháp lý thụ động.

Phản Biện của Công Ty và Áp Lực Gia Tăng

Fenwick & West trước đó đã đệ trình một đề nghị bác bỏ, khẳng định rằng các công ty luật không thể chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của khách hàng khi dịch vụ vẫn nằm trong phạm vi đại diện phù hợp. Tuy nhiên, các bằng chứng ngày càng tăng từ các thủ tục phá sản và lời khai trong các phiên tòa hình sự đã làm suy yếu đáng kể lập luận bảo vệ truyền thống này, vì các cáo buộc cho thấy Fenwick đã vượt quá chức năng cố vấn thông thường bằng cách thiết kế và thực thi các khung gian lận chính nó.

Ý nghĩa của vụ kiện sửa đổi này vượt ra ngoài FTX, có thể thiết lập tiền lệ về trách nhiệm nghề nghiệp khi các cố vấn tích cực tham gia vào các kế hoạch gian lận của khách hàng thay vì chỉ đơn thuần không phát hiện ra chúng.