Từ số không bắt đầu: Cẩm nang giao dịch tài sản tiền điện tử hoàn chỉnh

Điểm chính

• Giao dịch tiền điện tử là hoạt động nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận thông qua việc mua bán tài sản kỹ thuật số trên các nền tảng giao dịch.
• Trước khi bắt đầu giao dịch, cần chọn nền tảng đáng tin cậy, hoàn tất đăng ký, nắm vững các khái niệm cơ bản về cặp giao dịch và loại lệnh.
• Các phương thức giao dịch phổ biến bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng, giao dịch siêu ngắn hạn và nắm giữ lâu dài (HODL)
• Quyết định giao dịch phụ thuộc vào hai công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, trong khi kiểm soát rủi ro và phân bổ tài sản là nền tảng cho thành công lâu dài.

Giới thiệu

Tài sản kỹ thuật số mã hóa đã thu hút hàng triệu người tham gia trên toàn cầu - bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các thuật ngữ thị trường phức tạp, phương pháp giao dịch đa dạng và sự biến động giá mạnh mẽ thường khiến những người mới bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho giao dịch tiền điện tử đầu tiên của mình hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, hướng dẫn này sẽ giúp bạn khám phá bí mật của giao dịch tiền điện tử, bao gồm từ việc mở tài khoản, các khái niệm quan trọng, chiến lược chính đến việc bảo vệ vốn.

Hiểu bản chất của giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử là việc mua bán tài sản số tại các sàn giao dịch tài sản số, nhằm đạt được lợi nhuận thông qua sự chênh lệch giá. Khác với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền điện tử không bị giới hạn bởi thời gian, giao dịch diễn ra quanh năm suốt tháng, điều này mang lại cho người tham gia sự linh hoạt cao hơn, đồng thời cũng mang đến rủi ro biến động giá lớn hơn.

Trong hàng ngàn loại tiền điện tử trên toàn cầu, nổi bật nhất là Bitcoin và Ethereum - đại diện cho hai mạng lưới chuỗi khối độc lập. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là phương tiện giao dịch trên hai chuỗi này.

Tiết lộ cơ chế giao dịch

Các nhà tham gia thị trường có thể xây dựng vị thế mua (tức là mua tài sản với kỳ vọng giá tăng) hoặc vị thế bán (tức là bán tài sản với kỳ vọng giá giảm). Một số nhà đầu tư chọn giữ tài sản lâu dài, trong khi một số khác thì nhanh chóng ra vào - điều này phụ thuộc vào phong cách chiến lược giao dịch và khả năng chịu rủi ro của từng người.

Giao dịch có thể diễn ra trên các cặp tiền tệ fiat (sử dụng đô la Mỹ, euro và các loại tiền tệ truyền thống khác) hoặc các cặp tiền điện tử (giữa hai tài sản kỹ thuật số). Quy trình thao tác cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản được chọn và nền tảng giao dịch.

Công tác chuẩn bị cho việc khởi động giao dịch

Bước 1: Nắm vững kiến thức cần thiết

Trước khi tham gia với tiền thật, việc có đủ kiến thức lý thuyết là rất quan trọng. Nên học các kiến thức cơ bản về giao dịch thông qua tài nguyên giáo dục của nền tảng, các khóa đào tạo trong ngành, v.v.

Bước 2: Chọn nền tảng giao dịch

Khi chọn nền tảng, cần chú ý đến các yếu tố sau: độ tin cậy của tổ chức cao, biện pháp an ninh nghiêm ngặt, hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp. Người mới bắt đầu nên bắt đầu từ sàn giao dịch tập trung, sau khi tích lũy kinh nghiệm thì có thể thử sức với sự phức tạp của sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Bước 3: Tạo tài khoản và xác thực

Sau khi chọn nền tảng, bạn cần tạo tài khoản theo các bước: nhập địa chỉ email, đặt mật khẩu, đồng ý với các điều khoản sử dụng. Hầu hết các nền tảng yêu cầu thực hiện quy trình xác thực danh tính (Xác minh KYC) để tuân thủ và kiểm soát rủi ro. Bạn cần tải lên các tài liệu liên quan như giấy tờ tùy thân, chứng minh địa chỉ để hoàn thành quy trình này.

Hướng dẫn thực hành giao dịch

Giai đoạn một: Nạp tiền vào tài khoản

Sau khi thiết lập tài khoản xong, hãy chuyển tiền vào tài khoản. Các nền tảng chính đều chấp nhận các kênh nạp tiền như chuyển khoản ngân hàng, thanh toán của bên thứ ba. Theo chính sách của nền tảng, người dùng ở một số khu vực còn có thể mua tài sản tiền điện tử trực tiếp bằng thẻ ngân hàng.

Nếu bạn đã sở hữu tiền điện tử, bạn cũng có thể chuyển nó vào tài khoản giao dịch. Lưu ý rằng địa chỉ chuyển khoản phải chính xác: Bitcoin phải được gửi đến địa chỉ Bitcoin, Ethereum phải được gửi đến địa chỉ Ethereum, nếu không, tiền có thể bị mất vĩnh viễn.

Giai đoạn hai: Xác định đối tượng giao dịch

Các loại tiền điện tử được giao dịch theo cặp (chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/BTC). Cặp giao dịch đại diện cho hai tài sản có thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ, trong cặp BTC/USDT, bạn sử dụng stablecoin Tether (stablecoin gắn liền với đô la Mỹ) để đổi lấy Bitcoin.

Ví dụ về việc ghép nối tài sản số và tiền tệ truyền thống như BTC/EUR, hiện tại 1 bitcoin có giá trị khoảng 92,175 euro, con số này hiển thị trực quan trên biểu đồ. Nói cách khác, chi tiêu 92,175 euro có thể mua được 1 BTC, chi tiêu một nửa thì sẽ nhận được 0.5 BTC. Đáng chú ý là, bạn không cần phải mua số nguyên, chỉ với 5 euro bạn có thể mua một phần của bitcoin.

Cặp giao dịch giữa các tài sản số (chẳng hạn như ETH/BTC) thể hiện sự hoán đổi trực tiếp giữa hai loại tiền điện tử. Theo dữ liệu mới nhất, 1 Ethereum tương đương với 0.02285 Bitcoin.

Giai đoạn ba: Nghiên cứu sổ lệnh

Sổ đặt hàng là một biểu mẫu động theo thời gian thực, liệt kê tất cả các lệnh mua bán đang chờ xử lý. Nó thể hiện nhu cầu của người mua và cung ứng của người bán ở các mức giá khác nhau.

Lệnh mua (lệnh mua) được gửi bởi các trader mong muốn mua tài sản, được sắp xếp theo giá từ cao đến thấp. Lệnh bán (lệnh bán) được gửi bởi các trader chuẩn bị bán tài sản, được sắp xếp theo giá từ thấp đến cao.

Giai đoạn bốn: Chọn chế độ đơn hàng

Đơn đặt hàng theo giá thị trường

Đây là phương thức đặt hàng trực tiếp nhất - các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngay lập tức theo giá tốt nhất trên thị trường hiện tại. Đây là cách mua bán nhanh nhất, loại bỏ thời gian chờ đợi.

Giả sử giá mua cao nhất của Bitcoin hiện tại là 100,000 đô la Mỹ, giá bán thấp nhất là 100,100 đô la Mỹ. Lệnh của người mua sẽ được thực hiện ở mức 100,100 đô la Mỹ, tức là giá bán thấp nhất; lệnh của người bán sẽ được thực hiện ở mức 100,000 đô la Mỹ, tức là giá mua cao nhất.

Lệnh giới hạn

Bằng cách sử dụng lệnh giới hạn, các nhà giao dịch có thể mua bán tài sản ở mức giá chỉ định hoặc mức giá có lợi hơn. Phương thức này tương đối chậm, nhưng cho phép bạn kiểm soát giá thực hiện.

Ví dụ, Bitcoin hiện có giá 100.000 đô la, nhưng bạn mong muốn mua vào với giá 98.000 đô la hoặc thấp hơn. Sau khi đặt lệnh giới hạn, nếu Bitcoin giảm xuống 98.000 đô la hoặc thấp hơn, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và thực hiện. Ngược lại, nếu giá không đạt đến mức mục tiêu, lệnh sẽ vẫn ở trạng thái chờ.

Xây dựng kế hoạch giao dịch của riêng bạn

Chìa khóa để giao dịch thành công nằm ở việc phát triển một hệ thống giao dịch phù hợp với đặc điểm của bản thân. Mỗi nhà giao dịch là duy nhất, việc sao chép phương pháp của người khác thường dẫn đến kết quả trái ngược. Dần dần hoàn thiện phương pháp của riêng mình, tích lũy kinh nghiệm, mới có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận ổn định lâu dài.

Dù chọn chiến lược nào, quản lý rủi ro và tổng kết kinh nghiệm không thể bị bỏ qua. Việc xây dựng nhật ký giao dịch (ghi lại logic quyết định và kết quả thực hiện của mỗi giao dịch) là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa khả năng giao dịch.

Tổng quan về các chiến lược giao dịch chính thống

Có nhiều phương pháp giao dịch, mỗi phương pháp đều có lợi và bất lợi riêng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến nhất.

giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là chiến lược hoàn thành việc mua và bán trong cùng một ngày giao dịch. Những nhà giao dịch loại này thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để chọn lựa sản phẩm giao dịch. Mặc dù giao dịch trong ngày có khả năng sinh lợi, nhưng độ khó cao, không phù hợp với tất cả mọi người. So với giao dịch theo sóng và nắm giữ lâu dài, giao dịch trong ngày tiêu tốn nhiều năng lượng và chịu áp lực lớn hơn, vì vậy những người mới vào thị trường không nên áp dụng phương pháp này.

Giao dịch theo đợt

Giao dịch theo sóng cũng nhằm mục đích kiếm lợi từ xu hướng thị trường, nhưng khoảng thời gian dài hơn - thường là từ vài ngày đến vài tháng. So với giao dịch trong ngày, giao dịch theo sóng thân thiện hơn với người mới bắt đầu vì nó không cần phải theo dõi thị trường cả ngày, áp lực tương đối dễ kiểm soát.

Giao dịch siêu ngắn hạn

Trong tất cả các chiến lược, thời gian nắm giữ trong giao dịch siêu ngắn hạn là ngắn nhất. Các nhà giao dịch siêu ngắn hạn cố gắng nắm bắt những biến động giá nhỏ, thường hoàn thành việc vào và ra trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Là một biến thể của giao dịch trong ngày, giao dịch siêu ngắn hạn cũng không được khuyến nghị cho người mới bắt đầu.

Những nhà giao dịch siêu ngắn hạn thường dựa vào phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá, chú ý đến chênh lệch giá mua và bán cũng như các cấu trúc vi mô thị trường khác để tìm kiếm cơ hội chênh lệch. Do chu kỳ giao dịch ngắn, lợi nhuận trên mỗi giao dịch thường mỏng manh, các nhà giao dịch thường cần quy mô vị thế lớn hoặc giao dịch thường xuyên để tích lũy lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược giữ lâu dài

Mặc dù không hoàn toàn được coi là một phương pháp giao dịch tích cực, nhưng các nhà đầu tư dài hạn (được ngành gọi là “người nắm giữ tiền”) nhìn vào tiềm năng tăng trưởng của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Họ mua vào và giữ trong vài tháng đến vài năm, đây là một trong những cách tham gia dễ dàng nhất. Chiến lược này phù hợp nhất với những người tin tưởng vào giá trị lâu dài của một số tài sản và có khả năng chịu đựng biến động giá ngắn hạn. Mặc dù cần kiên nhẫn chờ đợi, nhưng về lâu dài, lợi nhuận có thể rất đáng kể, đặc biệt là đối với những người nắm giữ Bitcoin.

Công cụ quyết định giao dịch

Giới thiệu về phân tích kỹ thuật (TA)

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá có thể xảy ra thông qua việc giải thích biểu đồ giá, nhận diện các quy luật, và sử dụng nhiều loại chỉ báo khác nhau.

Biểu đồ nến

Biểu đồ K là biểu diễn hình ảnh của sự biến đổi giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ được tạo thành từ nhiều “nến”, mỗi nến đại diện cho một đơn vị thời gian. Khi chọn chu kỳ 1 giờ, mỗi nến đại diện cho 60 phút; khi chọn chu kỳ ngày, mỗi nến đại diện cho một ngày đầy đủ.

Mỗi cây nến bao gồm bốn điểm chính: giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa (gọi chung là OHLC). Giá mở cửa và giá đóng cửa lần lượt là giá giao dịch đầu và cuối của chu kỳ đó, giá thấp nhất và giá cao nhất là giá giao dịch nhỏ nhất và lớn nhất trong chu kỳ đó.

Hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ là mức giá khó bị phá vỡ - tại đây có lượng lớn bên mua ồ ạt vào, đẩy giá lên cao. Mức kháng cự là giới hạn phía trên mà giá khó vượt qua - tại đây có lượng lớn bên bán ồ ạt vào, kéo giá xuống.

Công cụ chỉ báo kỹ thuật

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xem xét diễn biến giá của tài sản. Những công cụ này giúp xác định hình thái giá, xác định thời điểm vào và ra tối ưu. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm đường xu hướng, đường trung bình động, dải Bollinger, biểu đồ Ichimoku và các mức hồi quy Fibonacci, chúng giúp xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Phương pháp phân tích cơ bản (FA)

Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị nội tại của tài sản, được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch. Trong lĩnh vực tiền điện tử, nó liên quan đến việc nghiên cứu sâu về kiến trúc kỹ thuật của dự án, khả năng của đội ngũ phát triển, triển vọng ứng dụng và tính khả thi tổng thể.

Cụ thể, phân tích cơ bản xem xét công nghệ nền tảng của tài sản tiền điện tử, các trường hợp sử dụng, nền tảng đội ngũ, thiết kế kinh tế token và mức độ chấp nhận trên thị trường. Trong môi trường giao dịch tiền điện tử, phân tích cơ bản cũng sẽ bao gồm các yếu tố sau:

• Chỉ số dữ liệu blockchain (như số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, v.v.)
• Tiến độ lộ trình dự án và thông báo quan trọng
• Độ nóng của cộng đồng và mức độ hoạt động của nhà phát triển

Hệ thống phòng ngừa rủi ro

Quản lý rủi ro liên quan đến việc xác định các rủi ro tài chính liên quan đến đầu tư và giảm thiểu chúng. Dưới đây là một số phương pháp thường được áp dụng.

Phương pháp một: Cơ chế cắt lỗ

Kiên trì không đầu tư vượt quá số tiền bạn có thể chịu đựng. Sử dụng chức năng lệnh nâng cao để khóa lợi nhuận hoặc ngăn ngừa thua lỗ. Lệnh dừng lỗ có thể tự động đóng vị thế khi giao dịch không thuận lợi, giới hạn quy mô thua lỗ. Lệnh chốt lời sẽ tự động khóa lợi nhuận khi giao dịch thuận lợi.

Phương pháp hai: Kế hoạch ra mắt

Chuẩn bị kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Việc thiết lập một kế hoạch thoát rõ ràng là một khía cạnh quan trọng khác của quản lý rủi ro. Trong sự phấn khích của thị trường bò, các nhà giao dịch dễ dàng mất lý trí, nhưng một kế hoạch ra khỏi thị trường được lên kế hoạch trước có thể giúp bạn kịp thời hiện thực hóa lợi nhuận và ngăn chặn thua lỗ nghiêm trọng. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn để chốt lời hoặc thiết lập mức thua lỗ tối đa mà bạn chấp nhận. Điều quan trọng là không chỉ phải lập kế hoạch mà còn phải thực hiện nghiêm túc. Lập kế hoạch cho giao dịch rồi mới thực hiện.

Phương pháp ba: Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đầu tư phân tán là phương pháp giảm thiểu rủi ro cơ bản nhất. Các nhà giao dịch có thể nắm giữ nhiều tài sản khác nhau, phân bổ hợp lý quy mô mỗi vị thế và điều chỉnh danh mục thường xuyên để tránh tình trạng lộ vốn quá lớn vào một tài sản duy nhất. Điều này có thể giảm đáng kể xác suất phải chịu tổn thất lớn.

Phương pháp bốn: Hoạt động phòng ngừa

Mặc dù cần có một số kinh nghiệm tích lũy, nhưng giao dịch hedging là một chiến lược bảo vệ tùy chọn: thiết lập vị thế ngược cho các tài sản liên quan, dự đoán rằng xu hướng giá của chúng sẽ ngược chiều nhau. Cách làm này có thể bù đắp cho những tổn thất tiềm ẩn.

Ví dụ, một nhà giao dịch nắm giữ vị thế Bitcoin trị giá 10.000 đô la có thể mua một hợp đồng quyền chọn bán, cho phép bán với giá 100.000 đô la sau hai tuần. Nếu giá Bitcoin giảm xuống 80.000 đô la, bạn có thể thực hiện quyền chọn bán với giá 100.000 đô la, giảm đáng kể tổn thất. Nếu giá không giảm, bạn chỉ mất phí quyền chọn, nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ sự tăng giá của vị thế mua.

Tóm tắt và triển vọng

Thị trường tiền điện tử thay đổi nhanh chóng, sự biến động của nó hiếm thấy trong các thị trường truyền thống. Nhưng việc học tập liên tục có thể giúp bạn dần trở thành một nhà giao dịch xuất sắc hơn. Nguyên tắc cốt lõi là luôn đặt quản lý rủi ro lên hàng đầu. Theo dõi diễn biến của ngành, liên tục rèn giũa kỹ năng giao dịch và điều chỉnh chiến lược theo đó, chính là con đường dẫn đến thành công.

Đọc thêm

• Thảo luận về ứng dụng của giao dịch theo sóng trong tiền điện tử
• Giao dịch trong ngày và nắm giữ lâu dài: Làm thế nào để chọn phương pháp phù hợp với bản thân
• Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu với biểu đồ K
• Giải thích chi tiết năm chiến lược rút lui của nhà giao dịch

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích giáo dục. Không nên coi đây là lời khuyên tài chính, lời khuyên pháp lý hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào. Vui lòng tự mình tham khảo ý kiến từ các chuyên gia liên quan. Các sản phẩm đề cập trong bài viết có thể không khả dụng ở khu vực của bạn. Bài viết này được viết bởi tác giả bên thứ ba, quan điểm của họ là quan điểm cá nhân và không đại diện cho thái độ của bất kỳ cơ quan chính thức nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các điều khoản miễn trừ trách nhiệm đầy đủ. Giá trị tài sản kỹ thuật số có sự biến động, vốn đầu tư có thể tăng hoặc giảm, cũng có thể mất hết. Tất cả trách nhiệm về quyết định đầu tư thuộc về bạn. Không có nền tảng nào chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn. Thông tin này không phải là lời khuyên tài chính, pháp lý hay chuyên môn.