Bắt đầu giao dịch crypto: từ lý thuyết đến thực hành

Những điều cần biết trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên

Tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhưng những người mới thường bị dọa bởi thuật ngữ chuyên ngành, nhiều chiến lược và sự biến động giá liên tục. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tất cả những gì cần thiết để hiểu rõ về giao dịch tiền điện tử và tự tin thực hiện những bước đầu tiên.

Cơ bản về giao dịch tiền điện tử trong hai phút

Giao dịch tiền điện tử khá đơn giản: bạn mua tài sản số khi giá của chúng có vẻ hấp dẫn và bán khi có cơ hội để kiếm lợi. Điểm khác biệt chính so với các thị trường truyền thống là thị trường tiền điện tử không bao giờ ngủ — nó hoạt động 24/7/365. Điều này mang lại cho bạn nhiều tự do hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng độ biến động.

Hôm nay trên thị trường có hàng ngàn token, nhưng các nhà lãnh đạo thì ai cũng biết. Bitcoin (BTC) — người tiên phong, hiện đang giao dịch khoảng $88.67K. Ethereum (ETH) — mạng lưới lớn thứ hai, nơi hàng ngàn ứng dụng được khởi chạy, giá của nó khoảng $2.99K. Cả hai tài sản đều là cơ sở để hiểu về thị trường tiền điện tử.

Những chiến lược giao dịch tiền điện tử nào phù hợp với bạn

Trước khi mở vị thế đầu tiên, cần chọn cách tiếp cận. Mỗi nhà giao dịch là duy nhất, vì vậy việc sao chép chiến lược của người khác là con đường dẫn đến thất vọng. Tốt hơn hết là tìm phong cách riêng của bạn và hoàn thiện nó theo thời gian.

Dành cho những người vội vàng: giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày

Scalping là việc bắt các chuyển động giá vi mô. Nhà giao dịch vào và ra khỏi vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây, cố gắng kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch. Có vẻ như có lãi, nhưng đòi hỏi sự chú ý sắc bén, khả năng ra quyết định nhanh chóng và thần kinh vững vàng. Đây chắc chắn không phải dành cho người mới.

Giao dịch trong ngày — giao dịch trong vòng một ngày. Các vị thế được mở vào buổi sáng và đóng vào buổi tối. Phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, những người sẵn sàng dành hàng giờ để theo dõi biểu đồ và phân tích. Căng thẳng từ cách tiếp cận này là đáng kể, vì vậy những người mới được khuyên nên bắt đầu với cái gì đó ít căng thẳng hơn.

Dành cho những người kiên nhẫn: giao dịch swing và hodling

Giao dịch Swing - là một nhịp độ vừa phải. Các vị thế được giữ trong vài ngày hoặc vài tuần, bắt lấy những làn sóng của xu hướng. Căng thẳng ít hơn, thời gian cần thiết cũng ít hơn so với giao dịch trong ngày, vì vậy đây là lựa chọn tốt cho những ai mới bắt đầu. Phân tích kỹ thuật ở đây chỉ cần kiến thức cơ bản.

HODLing ( từ tiếng Anh “hold” — giữ ) — là mức tối thiểu hoạt động. Mua tài sản, đặt vào ví và chờ đợi. Các trader HODL tin tưởng vào sự tăng trưởng lâu dài của thị trường tiền điện tử và bình tĩnh vượt qua những đợt giảm giá ngắn hạn. Đây là chiến lược ít căng thẳng nhất, nhưng đòi hỏi sự bình tĩnh sắt đá và niềm tin vào dự án. Những người sở hữu Bitcoin, bắt đầu từ lâu, thường đã trở thành triệu phú nhờ chính cách tiếp cận này.

Các bước thực tế: từ đăng ký đến giao dịch đầu tiên

Bước 1. Chọn nền tảng

Tìm một sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn có thể tin tưởng giao tiền của mình. Tiêu chí:

• Danh tiếng tốt và lịch sử đã được kiểm chứng
• Tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt
• Hỗ trợ kỹ thuật bình thường
• Giao diện thân thiện

Sàn giao dịch tập trung (CEX) là lựa chọn đơn giản nhất cho người mới bắt đầu. Sau này, khi bạn có kinh nghiệm, bạn có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung (DEX), nơi bạn hoàn toàn kiểm soát số tiền của mình.

Bước 2. Đăng ký và hoàn tất xác minh

Quá trình tiêu chuẩn: email, mật khẩu, điều khoản sử dụng. Sau đó - xác minh danh tính bắt buộc (KYC). Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và xác nhận địa chỉ cư trú. Điều này nhàm chán, nhưng cần thiết để tuân thủ pháp luật và đảm bảo an toàn cho nền tảng.

Bước 3. Nạp tiền vào tài khoản

Có thể đưa tiền vào sàn giao dịch bằng một số cách:

• Chuyển khoản ngân hàng ( là đáng tin cậy nhất, nhưng chậm )
• Hệ thống thanh toán ( nhanh hơn, có thể có phí )
• Thẻ ngân hàng ( là cách nhanh nhất, nhưng thường có phí hoa hồng cao hơn )

Nếu bạn đã có tiền điện tử, hãy gửi nó vào tài khoản sàn giao dịch. Nguyên tắc chính: luôn kiểm tra địa chỉ đích trước khi gửi. Gửi token đến địa chỉ sai có nghĩa là sẽ mất chúng mãi mãi. Bitcoin đi đến địa chỉ Bitcoin, Ethereum đến địa chỉ Ethereum, và vân vân. Không có ngoại lệ.

Bước 4. Tìm hiểu về các cặp giao dịch

Crypto được giao dịch theo cặp. Ví dụ, BTC/USDT có nghĩa là trao đổi giữa Bitcoin và stablecoin Tether ( được gắn với đô la ). Nếu Bitcoin có giá 88,67K đô la, thì số tiền này bạn sẽ cần để mua 1 BTC. Muốn ít hơn? Mua 0,5 BTC với một nửa số tiền. Các số tiền tối thiểu thường bắt đầu từ các khối lượng nhỏ.

ETH/BTC - là cặp giữa hai loại tiền điện tử. Tại thời điểm viết, 1 Ethereum được giao dịch khoảng 0.02285 Bitcoin.

Sổ lệnh hiển thị các yêu cầu mua (bids) và bán (asks) hiện tại. Các bids được sắp xếp từ giá cao xuống giá thấp, còn asks thì từ giá thấp lên giá cao. Điều này giúp hiểu được cung và cầu trên thị trường.

Bước 5. Chọn loại lệnh và thực hiện giao dịch đầu tiên

Lệnh thị trường - đơn giản nhất. Bạn nói “mua ngay với giá tốt nhất có sẵn” và nhận được tiền điện tử ngay lập tức. Nếu Bitcoin đang giao dịch với giá chào bán tốt nhất là $100.1K, bạn sẽ mua chính xác với giá đó. Nhanh chóng, nhưng không kiểm soát được giá chính xác.

Lệnh giới hạn - một tùy chọn linh hoạt hơn. Bạn thiết lập mức giá mong muốn và chờ đợi cho đến khi thị trường đạt đến mức đó. Nếu Bitcoin đang giao dịch ở mức $100K, nhưng bạn muốn mua với giá thấp hơn, hãy đặt lệnh ở mức $98K. Nếu giá giảm xuống mức này - giao dịch sẽ xảy ra. Nếu không - lệnh sẽ vẫn ở trong hàng đợi. Chậm hơn, nhưng bạn kiểm soát được giá.

Công cụ phân tích: cách đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Phân tích kỹ thuật: đọc biểu đồ như bản đồ

Phân tích kỹ thuật (TA) — là khả năng nhìn vào biểu đồ giá và dự đoán hướng đi tiếp theo của nó. Công cụ chính là biểu đồ nến.

Nến hiển thị bốn điểm cho khoảng thời gian đã chọn (giờ, ngày, tuần):

• Mở cửa (O) — giá vào đầu giai đoạn
• Đóng © — giá vào cuối kỳ
• Tối đa (H) — giá cao nhất trong khoảng thời gian
• Tối thiểu (L) — giá thấp nhất trong khoảng thời gian

Cùng nhau, chúng tạo ra bức tranh đầy đủ về chuyển động trong một ngày. Nếu nến xanh — giá đã tăng, nếu đỏ — giá đã giảm.

Hỗ trợ - mức giá mà thường thì giá sẽ bật lên (thị trường, nơi mà cầu vượt quá cung).

Kháng cự — mức độ mà tại đó giá thường quay đầu đi xuống (trần của thị trường, nơi mà cung vượt cầu).

Các chỉ báo kỹ thuật giúp phát hiện các mẫu:

• Các đường xu hướng cho thấy hướng di chuyển
• Đường trung bình động — giá trung bình trong một khoảng thời gian
• Đường Bollinger - sự biến động và các cực trị
• Đám mây Ichimoku - hỗ trợ, kháng cự và xu hướng đồng thời
• Mức Fibonacci - những điểm có khả năng đảo chiều giá

Phân tích cơ bản: hiểu những gì đứng sau giá cả

Phân tích cơ bản (FA) — là việc nghiên cứu “nội tại” của dự án. Tiền điện tử này làm gì? Nó cần thiết để làm gì? Liệu nó có thể chiếm lĩnh thị trường không?

Khi phân tích dự án tiền điện tử, hãy xem xét:

• Công nghệ: nó có đổi mới không? Nó có giải quyết được các vấn đề thực tế không?
• Nhóm: các nhà phát triển có kinh nghiệm không? Họ có trung thành với dự án không?
• Ứng dụng: token sẽ được sử dụng ở đâu? Có nhu cầu thực tiễn không?
• Kinh tế token: có bao nhiêu token đang lưu hành? Chúng được phân phối như thế nào? Có lạm phát không?
• Triển khai: số lượng người dùng có tăng lên không? Có xuất hiện các quan hệ đối tác mới không?

Trên blockchain, bạn có thể thấy nhiều hơn nữa:

• Số lượng địa chỉ hoạt động ( người dùng )
• Khối lượng giao dịch (hoạt động)
• Dữ liệu về quyền sở hữu (nồng độ hoặc phân phối)

Quản lý rủi ro: làm thế nào để không mất tất cả

Biến động của thị trường tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận hoặc sự phá sản. Dưới đây là cách bảo vệ bản thân.

1. Chỉ đầu tư những gì bạn sẵn sàng mất.

Đây là quy tắc số một. Không bao giờ vay tiền để giao dịch, không đầu tư toàn bộ lương, không chơi “tất cả hoặc không có gì”. Hãy xác định số tiền mà bạn không bị phá sản nếu mất hoàn toàn, và bắt đầu từ đó.

2. Sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời

Dừng lỗ là một lệnh tự động bán nếu giá giảm xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định. Nếu bạn đã mua Bitcoin với giá 88K $, hãy đặt lệnh dừng lỗ ở mức 85K $. Khi giá giảm xuống đó - lệnh sẽ được kích hoạt và bạn sẽ hạn chế thua lỗ. Bạn sẽ không mất thêm.

Chốt lời là lệnh bán khi bạn đã kiếm được lợi nhuận mong muốn. Nếu bạn muốn kiếm được 10%, hãy đặt chốt lời ở mức 10% cao hơn giá vào. Nó sẽ tự động hoạt động và bạn sẽ ghi nhận lợi nhuận.

3. Hãy có kế hoạch rút lui trước khi vào

Đừng vào vị trí một cách mù quáng. Hãy quyết định trước:

• Bạn vào với giá nào?
• Stop-loss nằm ở đâu?
• Take profit ở đâu?
• Bạn đang mạo hiểm bao nhiêu phần trăm trong danh mục đầu tư?

Lên kế hoạch giao dịch và sau đó giao dịch theo kế hoạch. Đừng nghe theo cảm xúc.

4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đừng đặt tất cả tiền vào một tài sản. Phân bổ đầu tư giữa nhiều dự án, thường xuyên tái cân bằng danh mục, đừng để một vị trí chiếm ưu thế. Nếu một tài sản giảm, những tài sản khác có thể cứu bạn.

5. Hãy xem xét việc hedging cho những người có kinh nghiệm

Khi bạn có kinh nghiệm, có thể sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ. Ví dụ, nếu bạn nắm giữ Bitcoin và lo ngại về sự giảm giá, bạn có thể mua quyền chọn bán. Nếu giá giảm — quyền chọn sẽ bảo vệ bạn. Nếu không giảm — bạn chỉ mất phí quyền chọn, nhưng sẽ thu được lợi nhuận từ sự gia tăng của vị thế chính.

Ghi chép nhật ký giao dịch và học hỏi từ những sai lầm

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp giữ nhật ký cho từng giao dịch:

• Khi nào vào và ra
• Theo logic nào đã đưa ra quyết định
• Kết quả ra sao
• Bạn sẽ làm gì khác?

Sau một tháng, bạn sẽ thấy những sai lầm của mình và có thể sửa chữa chúng. Đây là một công cụ phát triển mạnh mẽ.

Lời khuyên cuối cùng

Thị trường tiền điện tử là không thể đoán trước và có tính biến động cao. Nhưng việc học hỏi liên tục, kỷ luật và quản lý rủi ro mang lại cho bạn cơ hội thực sự để thành công. Hãy theo dõi tin tức trong cộng đồng tiền điện tử, cải thiện phân tích kỹ thuật và thử nghiệm các chiến lược với khối lượng nhỏ. Và hãy nhớ: trong dài hạn, những người kiểm soát rủi ro và giữ vị trí lâu hơn thường giành chiến thắng.

Bắt đầu từ những điều nhỏ, phát triển dần dần, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng giao dịch tiền điện tử đã trở thành công việc quen thuộc và dễ hiểu với bạn.