SEC kiện vụ lừa đảo mã hóa lớn: Ba nền tảng và bốn tổ chức liên quan đến trò lừa bịp 1,4 triệu đô la

【比推】SEC Hoa Kỳ gần đây đã khởi kiện một vụ án lừa đảo đa nền tảng, liên quan đến ba nền tảng giao dịch mã hóa và bốn tổ chức đầu tư, bị cáo buộc đã phối hợp thực hiện lừa đảo, thu hút trái phép ít nhất 14 triệu USD.

Theo thông tin, băng nhóm lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 1 năm 2024. Họ trước tiên đã giăng bẫy trên mạng xã hội, tuyên bố nắm giữ các chiến lược giao dịch AI tiên tiến, thu hút các nhà đầu tư tham gia vào nhóm WhatsApp. Sau đó, họ dụ dỗ những nhà đầu tư này mở tài khoản trên các nền tảng như Morocoin, Berge, Cirkor.

Vấn đề là, những nền tảng giao dịch được gọi là này thực chất là giả mạo. Số dư tài khoản, lịch sử giao dịch mà người dùng thấy chỉ là ảo giác - hệ thống chỉ hiển thị những con số ảo, không có giao dịch thực nào đang diễn ra ở phía sau. Khi nạn nhân muốn rút tiền ra, kẻ lừa đảo lại đổi lý do: cần phải trả thuế, phí xử lý, phí giải phóng… một cái cớ sau một cái cớ, cuối cùng nhà đầu tư phát hiện ra mình đã mất hết.

Giám đốc bộ phận mạng của SEC, Laura D'Allaird, không hề vòng vo: “Lừa đảo chính là lừa đảo, bất kể được bọc trong công nghệ nào.” Vụ án đã được đệ trình lên tòa án liên bang Colorado, SEC tìm kiếm việc áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với bị cáo và phạt tiền dân sự.

Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư mã hóa: trên trời sẽ không rơi bánh bao, cái gọi là “AI Thần Sách” thường chỉ là cạm bẫy. Trước khi thực hiện chuyển tiền, nhất định phải xác minh danh tính thật và bối cảnh quản lý của nền tảng.