ED đột kích nhiều địa điểm tại Ấn Độ vì công ty đầu tư tiền điện tử giả mạo

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: ED Đột kích Nhiều địa điểm tại Ấn Độ vì Công ty Đầu tư Crypto Giả mạo Liên kết gốc: Cục Điều tra (ED) đã đột kích nhiều địa điểm tại Chandigarh và Haryana, Ấn Độ, liên quan đến việc họ liên kết với Công ty Giao dịch Crypto Thế giới. Được thiết kế như một công ty đầu tư crypto giả mạo, nó được cho là đã lừa đảo nhiều nhà đầu tư chủ yếu đến từ khu vực Haryana phía Bắc. Cuộc điều tra của ED đang diễn ra, nhưng các chi tiết đến thời điểm này thật rùng rợn.

Địa điểm đột kích của ED tại Haryana và Chandigarh

Tổng cộng có 9 địa điểm bị đột kích bởi ED trên khắp Haryana và Chandigarh, theo quy định của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), 2002. Các hoạt động tìm kiếm đặc biệt được tiến hành tại Kurukshetra, Ambala, Chandigarh và Karnal, sau khi liên kết của công ty đầu tư crypto giả mạo với việc lừa đảo nhà đầu tư để lấy hàng chục crore Rupees được phát hiện.

Các cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều bằng chứng kỹ thuật số và tài liệu phạm tội. Các quan chức cũng đã phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng, được cho là đã thu được lợi nhuận trị giá khoảng ₹22,38 lakh. Hơn nữa, ED đã thu giữ ₹4 lakh tiền mặt và gần ₹3 crore tài sản bất động sản.

Các báo cáo nhấn mạnh rằng số tiền này được lấy từ các nạn nhân bằng tiền mặt, sau đó được yêu cầu đầu tư theo bội số của ₹8,000.

Căn cứ để ED đột kích

ED đã hành động dựa trên đơn tố cáo (FIR) do cảnh sát Haryana đăng ký. Trong FIR đề cập đến Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar và Pawan Kumar, cùng với cách họ dụ dỗ nhà đầu tư đầu tư vào Công ty Giao dịch Crypto Thế giới. Nhiều nhà đầu tư đã bị lừa và cuối cùng chuyển tiền vào ví crypto của họ trên một sàn giao dịch nhất định.

Số tiền nhận được sau đó được chuyển vào các tài khoản ngân hàng của các thành viên trong gia đình và cộng tác viên của họ. Theo báo cáo, các bị cáo trong vụ án đã sử dụng số tiền này để mua các bất động sản đứng tên thành viên trong gia đình.

Biến động trong Thị trường Crypto

Các đợt đột kích của ED diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua mức độ biến động trung bình đến cao. Các token hàng đầu như BTC và ETH đang cố gắng phục hồi các mốc quan trọng $90k và $3k. Thị trường crypto toàn cầu hiện dưới mức $3 nghìn tỷ, với Chỉ số Altcoin và FGI ghi nhận 20 và 32 điểm trong xếp hạng của họ, theo cùng thứ tự.

Sự cố Công ty Giao dịch Crypto Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro trước khi đầu tư vào các tài sản crypto.