Cảnh báo bẫy MEME coin: Mạng lưới thu hoạch có hệ thống đằng sau "huyền thoại làm giàu nhanh của KOL"

Gần đây, đã có một trường hợp lừa đảo thị trường tiền điện tử điển hình, đáng được tất cả các nhà đầu tư cảnh giác.

Đây là vấn đề: Một tài khoản có tên ShittymikeSol đã kể một câu chuyện làm giàu trên mạng xã hội - tuyên bố rằng 1.000 đô la kiếm được 18 triệu đô la một tháng, và anh ấy cũng khiến mọi người “sao chép thành công” thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp. Điều đó nghe có vẻ hấp dẫn phải không? Tuy nhiên, nhóm phân tích on-chain đã xem xét đồng tiền này và nhận thấy rằng nó là một mô hình “Rug Pull” điển hình, cũng liên quan đến một mạng lưới địa chỉ thu hoạch các nhà đầu tư bán lẻ một cách có hệ thống.

Quy trình ShittymikeSol này rất khéo léo. Vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái, ông nói rằng ông đã có “giao dịch alpha thực sự đầu tiên sau một năm nghỉ ngơi” và đầu tư 500 đô la vào $HNUT, tăng lên 200.000 đô la trong một ngày và đóng vị thế ở mức cao 700.000 đô la vào ngày hôm sau. Tweet cũng hướng dẫn cụ thể mọi người làm theo thứ tự và mời họ tham gia cộng đồng Telegram. Nghe có vẻ ổn, phải không? Nhưng đây là câu cá - trong vòng vài ngày, giá $HNUT giảm mạnh 99,99% và nhóm dự án bỏ chạy.

Đây là câu hỏi. Dữ liệu on-chain cho thấy mặc dù địa chỉ bên dự án $HNUT không cho thấy lợi nhuận rõ ràng, nhưng bằng cách theo dõi các giao dịch có giá trị lớn ban đầu và các địa chỉ “kho chuột” bị nghi ngờ, dòng vốn cuối cùng cũng trỏ đến một ví (9B1fR… WZb4)。 Điều đau lòng hơn nữa là trong tám ngày qua, mạng lưới các địa chỉ liên kết này đã gộp tất cả các khoản tiền vào cùng một địa chỉ (2hnAT… GUjf), tổng cộng lên đến 3,7 triệu đô la. Ngay cả số tiền còn lại của nhóm dự án $HNUT cũng chảy vào địa chỉ này.

Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng cùng một lô địa chỉ liên quan đã tạo ra và thao túng hàng chục đồng MEME như $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP 2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE,… Thói quen của những đồng tiền này cũng giống nhau - nó giảm mạnh 99% trong một khoảng thời gian ngắn (một số thậm chí là “lặn theo phong cách Super Mario”), và sau đó tất cả số tiền còn lại của bên dự án và lợi nhuận của kho chuột chảy đến địa chỉ thống nhất đó (2hnAT… GUjf)。

Đây là một mạng lưới thu hoạch chính thức, có hệ thống.

Lời khuyên của tôi dành cho các nhà đầu tư rất đơn giản: hãy cảnh giác với bất kỳ lời hứa nào về “sự giàu có ngắn hạn”. Cái gọi là trật tự dẫn đầu KOL, đằng sau nó có khả năng là một cái bẫy được thiết kế tốt. Lần tới khi tôi thấy ai đó kể một câu chuyện như “sao chép thành công” hoặc “giao dịch alpha”, hãy tự hỏi bản thân - tại sao người này lại nói với tôi một cách kiếm tiền như vậy?