Cảnh báo lừa đảo MEME coin trên mạng: Toàn bộ vụ việc rút tiền 3,7 triệu USD được công khai trên chuỗi

Các cơ quan an ninh gần đây đã tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về một vụ gian lận quy mô lớn, tiết lộ một mạng lưới hoạt động tiền tệ thu thập các nhà đầu tư bán lẻ một cách có hệ thống.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là “câu chuyện phong phú được quảng bá bởi tài khoản ShittymikeSol trên mạng xã hội”. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, tài khoản tự xưng là nhà phát triển dự án $PNUT đăng tải rằng sau một năm nghỉ ngơi, anh ta giao dịch lần đầu tiên, đầu tư 500 đô la vào $HNUT, tăng giá lên 200.000 đô la trong một ngày và rút tiền mặt ở mức cao nhất vào ngày hôm sau để kiếm lợi nhuận 700.000 đô la. Sau đó, anh ấy hướng dẫn người hâm mộ sao chép trong một tweet và mời họ tham gia cộng đồng Telegram.

Vấn đề ngay lập tức nảy sinh. Giá $HNUT ngay lập tức giảm mạnh 99,99%, bên dự án bị nghi ngờ rút lui khỏi pool và bỏ trốn. Thói quen này đã quá quen thuộc - một tính năng “Rug Pull” điển hình.

Theo dõi trên chuỗi cho thấy mọi thứ phức tạp hơn so với những gì bạn nhìn thấy. Bằng cách phân tích các giao dịch lớn ban đầu và các địa chỉ “kho chuột” bị nghi ngờ, cơ quan an ninh phát hiện ra rằng tiền chảy vào ví (9B1fR… WZb4)。 Đi xa hơn, mạng đã gộp tiền vào một địa chỉ thống nhất (2hnAT… GUjf), với số tiền tích lũy lên đến 3,7 triệu đô la. Ngay cả số tiền còn lại của bên dự án $HNUT cũng chảy về địa chỉ này.

Điều đáng sợ hơn nữa là đội thao túng này đã không phạm tội một lần. Điều tra sâu hơn cho thấy họ đã sử dụng cùng một thói quen để thao túng hàng chục đồng tiền MEME như $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP 2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog và $BITPEPE. Tất cả các đồng tiền này đều trải qua cùng một “sự sụt giảm giống như vách đá”, và cuối cùng tất cả các khoản tiền và doanh thu còn lại của dự án đều chảy đến cùng một địa chỉ.

Đây không phải là một trường hợp riêng lẻ, mà là một chuỗi ngành gian lận hoàn chỉnh. Từ việc tạo ra một “câu chuyện thành công” → thu hút người theo dõi→ kéo lên và tích lũy vốn→ đập tan thị trường ở mức cao→ và thu vốn, mọi bước đi đều được thiết kế cẩn thận.

**Nhắc nhở nhà đầu tư:**Bất kỳ lời hứa nào về việc “làm giàu dễ dàng” đều đáng được cảnh giác. Đơn hàng dẫn đầu KOL, những câu chuyện năng suất cao, những thứ này thường che giấu các thói quen được thiết kế tốt. Trước khi chạy theo xu hướng, bạn cũng có thể hỏi ba câu hỏi: Tại sao người này giúp tôi kiếm tiền? Dòng vốn từ phía dự án có rõ ràng không? Hồ sơ giao dịch lịch sử có đúng không?