7 triệu USD tiền bị lừa đảo chuyển chuỗi chéo, dịch vụ trộn tiền trở thành công cụ trốn thoát mới

Theo tin tức mới nhất, một ví đã chuyển 7 triệu USD từ nhiều ví trên chuỗi TRON sang chuỗi chéo Ethereum, nguồn gốc số tiền cho thấy khả năng cao là từ các vụ lừa đảo đầu tư “kịch pig” trong lĩnh vực tiền mã hóa. Trong đó, 3,1 triệu USD đã được đưa vào Tornado Cash để thực hiện quá trình trộn tiền. Sự kiện này một lần nữa phơi bày cách các phần tử lừa đảo lợi dụng cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ trộn tiền riêng tư để trốn tránh việc theo dõi dòng tiền.

Phân tích sự kiện

Thông tin quan trọng về luồng tiền

• Số tiền chuyển: khoảng 7 triệu USD
• Chuỗi nguồn: TRON (nơi tích tụ các khoản lừa đảo)
• Chuỗi đích: Ethereum (mục tiêu chuyển tiền)
• Cơ quan giám sát: Specter
• Phần trộn tiền: 3,1 triệu USD đã vào Tornado Cash

“Kịch pig” là gì

“Kịch pig” là một mô hình lừa đảo đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa điển hình. Các kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin qua mạng xã hội, phần mềm hẹn hò, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng hoặc dự án giả mạo. Đặc điểm của loại lừa đảo này là thời gian dài, số tiền lớn, giả mạo tinh vi, thường khiến nạn nhân liên tục đầu tư trong ảo tưởng về lợi nhuận, cho đến khi kẻ lừa đảo rút hết tất cả và biến mất.

Phân tích sâu

Mục đích của chuyển chuỗi chéo

Việc chuyển từ TRON sang Ethereum không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù chuỗi TRON có phí giao dịch thấp, nhưng tính thanh khoản và sự hỗ trợ của các sàn giao dịch trên Ethereum cao hơn, điều này giúp các kẻ lừa đảo dễ dàng thực hiện các hoạt động chuyển đổi hoặc trộn tiền sau đó. Chuyển chuỗi chéo là một phương thức để tránh bị theo dõi — dòng tiền chuyển đổi giữa các chuỗi sẽ làm tăng độ khó trong việc truy tìm nguồn gốc.

Vai trò của dịch vụ trộn tiền

Chi tiết 3,1 triệu USD vào Tornado Cash đặc biệt quan trọng. Tornado Cash là một giao thức trộn tiền riêng tư, có thể phá vỡ tính minh bạch của các giao dịch blockchain. Các kẻ lừa đảo dùng dịch vụ này để trộn một phần dòng tiền, nhằm cắt đứt liên kết giữa số tiền và hành vi lừa đảo ban đầu trên chuỗi. Sau khi trộn, số tiền trở thành token “sạch”, có thể vào các sàn giao dịch hoặc các giao thức DeFi khác mà không bị nhận diện là từ hoạt động lừa đảo.

Tại sao không phải toàn bộ số tiền

Chỉ có 3,1 triệu USD được trộn vào Tornado Cash, còn lại khoảng 3,9 triệu USD chưa được trộn. Điều này có thể phản ánh một số khả năng: các kẻ lừa đảo có thể dự định sử dụng phần còn lại cho các hoạt động khác, hoặc gặp hạn chế về khả năng trộn, hoặc chưa quyết định cách xử lý phần còn lại. Điều này cũng cho thấy vẫn còn cơ hội để theo dõi và phong tỏa dòng tiền.

Nhận thức về thực trạng ngành

Sự kiện này phản ánh những thách thức liên tục mà ngành công nghiệp tiền mã hóa đang đối mặt:

• Quy mô lừa đảo ngày càng lớn: 7 triệu USD là một số tiền đáng kể, cho thấy các vụ “kịch pig” vẫn còn thị trường trong lĩnh vực này
• Công nghệ bị lạm dụng: Các công nghệ như cầu nối chuỗi chéo, dịch vụ trộn tiền vốn ban đầu nhằm bảo vệ quyền riêng tư, nay bị các phần tử lừa đảo lợi dụng để trốn tránh truy vết
• Giá trị của việc theo dõi trên chuỗi: Các công cụ phân tích như Specter có thể phát hiện dòng tiền bất thường, góp phần phòng ngừa
• Thiếu ý thức phòng ngừa của người dùng: Nhiều người vẫn bị lừa bởi “kịch pig”, cho thấy cần tăng cường giáo dục và cảnh báo rủi ro

Tóm tắt

Vụ chuyển khoản lừa đảo 7 triệu USD qua chuỗi chéo này thể hiện ba đặc điểm chính của các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa hiện nay: quy mô lớn, phương thức đa dạng, khả năng trốn thoát nhanh. Việc chuyển từ TRON sang Ethereum rồi trộn qua Tornado Cash cho thấy các phần tử lừa đảo tận dụng tối đa đặc tính của hệ sinh thái blockchain để tránh bị truy vết. Đối với người dùng, đây là lời cảnh báo rõ ràng — trước khi đầu tư, cần xác minh tính xác thực của dự án, cảnh giác với các mời gọi đầu tư trên mạng xã hội. Đối với ngành, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp giám sát trên chuỗi, kiểm tra tuân thủ của các sàn giao dịch và các biện pháp phòng ngừa khác.