Phân tích chuỗi cho thấy $30M trong các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ liên quan đến nhân vật công chúng

Gần đây, cuộc điều tra trên chuỗi do nhà phân tích blockchain Specter thực hiện đã phát hiện ra một mô hình chuyển động tiền điện tử đáng kể, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính hợp pháp của các giao dịch. Phân tích theo dõi $30 triệu đô la tài sản kỹ thuật số chảy qua Railgun trong vòng hai năm, có liên kết với một ví được chia sẻ công khai vào tháng 6 năm 2024.

Quá trình điều tra diễn ra như thế nào

Công việc điều tra bắt đầu khi Specter lấy được thông tin địa chỉ ví từ các ảnh chụp màn hình công khai và sau đó truy vết lịch sử giao dịch. Những gì xuất hiện là một mạng lưới phức tạp các khoản chuyển khoản kéo dài qua nhiều năm, liên quan đến các khoản gửi vào các giao thức tập trung vào quyền riêng tư. Quy mô của các chuyển động này—đến hàng chục triệu đô la—đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia pháp y blockchain.

Mô hình giao dịch gây cảnh báo đỏ

Điều đáng lo ngại nhất không chỉ là khối lượng quỹ, mà còn là phương pháp. Theo phân tích chuỗi, các giao dịch thể hiện đặc điểm thường liên quan đến các chiến lược layering: chuyển khoản lặp đi lặp lại qua các dịch vụ lồng ghép, định tuyến qua nhiều sàn giao dịch, và các mô hình hoạt động khác biệt so với hành vi người dùng điển hình. Những kỹ thuật này thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến của tài sản kỹ thuật số.

Liên kết với tin tức Andrew Tate

Trong khi các liên kết ví đã được kết nối với một nhân vật nổi bật trên Instagram—cụ thể là Andrew Tate—thì cá nhân này chưa bị buộc tội chính thức liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra tiền điện tử nào. Tuy nhiên, bằng chứng pháp y cho thấy có thể có liên kết với các âm mưu lừa đảo hoạt động tại Texas, mặc dù các chi tiết vẫn đang trong quá trình điều tra.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với cộng đồng Crypto

Trường hợp này minh họa lý do tại sao tính minh bạch trên chuỗi, bất chấp các mối quan ngại về quyền riêng tư, vẫn rất quan trọng để phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Nó nhấn mạnh rằng ngay cả khi các cá nhân sử dụng các giao thức quyền riêng tư và cấu trúc giao dịch phức tạp, phân tích blockchain vẫn có thể tái tạo luồng giao dịch và xác định các điểm bất thường. Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đây là lời nhắc nhở rằng sự giám sát của pháp luật đối với các chuyển động lớn của tiền điện tử vẫn đang ngày càng tăng.