Tòa án Mumbai ra lệnh triệu tập trong vụ rửa tiền Bitcoin kiếm được 6.600 crore Rs

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Tòa án Mumbai ra lệnh triệu tập trong vụ án Bitcoin lợi nhuận 6.600 crore Rs Liên kết gốc: Một tòa án đặc biệt tại Mumbai đã tiến hành các thủ tục trong vụ án rửa tiền “Gain Bitcoin” có giá trị lớn, ra lệnh triệu tập doanh nhân Ripu Sudan Kundra, còn được biết đến rộng rãi với tên Raj Kundra, sau khi Cơ quan Điều tra Thực thi (ED) nộp đơn tố cáo bổ sung (ED).

Lệnh triệu tập đã được ban hành vào thứ Hai sau khi tòa án nhận thấy đơn tố cáo của ED liên quan đến một kế hoạch Ponzi trị giá 6.600 crore Rs liên quan đến đầu tư Bitcoin. Thẩm phán đặc biệt R.B. Rote đã chỉ đạo Kundra và đồng bị cáo Rajesh Ram Satija xuất hiện trước tòa vào ngày 19 tháng 1 năm 2026. Lệnh này theo sau các lập luận do Công tố viên công cộng đặc biệt Kavita Patil trình bày thay mặt cho cơ quan trung ương.

Trong hướng dẫn chính thức của mình, tòa án đã ra lệnh thực hiện các thủ tục pháp lý chống lại Kundra, bị cáo số 17, và Satija, bị cáo số 18, về các tội danh theo Điều 3 của Luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), có thể bị xử phạt theo Điều 4 của cùng luật.

Nguồn gốc của cuộc điều tra của ED

Cuộc điều tra rửa tiền bắt nguồn từ nhiều báo cáo thông tin ban đầu được Cảnh sát Maharashtra và Delhi đăng ký chống lại Variable Tech Private Limited và một số cá nhân, bao gồm cả cố nghệ sĩ Amit Bhardwaj, được các nhà điều tra xác định là kẻ chủ mưu bị cáo buộc đứng sau kế hoạch này. Theo ED, các bị cáo đã thúc đẩy một kế hoạch đầu tư dưới tên “Gain Bitcoin”, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 10% cho nhà đầu tư.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng một lượng lớn Bitcoin đã được thu thập từ công chúng dưới vỏ bọc dùng để khai thác mỏ. Thay vào đó, cơ quan này tuyên bố rằng các khoản tiền đã bị chuyển hướng và che giấu thông qua các ví kỹ thuật số.

Các cáo buộc liên quan đến chuyển khoản Bitcoin

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, ED đã cáo buộc rằng Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ Bhardwaj để thiết lập một trang trại khai thác Bitcoin tại Ukraine. Cơ quan này lập luận rằng hoạt động khai thác dự kiến ​​không bao giờ diễn ra và Kundra tiếp tục giữ các tài sản kỹ thuật số này. Vào thời điểm được đề cập trong cuộc điều tra, giá trị của các Bitcoin này ước tính vượt quá Rs 150 crore.

Năm 2025, ED đã tạm thời phong tỏa các tài sản trị giá Rs 97,79 crore liên quan đến vụ án. Trong số đó có một căn hộ chung cư ở khu vực Juhu, Mumbai, được đăng ký dưới tên vợ của Kundra, diễn viên Shilpa Shetty, và một biệt thự ở Pune.

Vào tháng 12, tòa án đã chấp thuận yêu cầu của ED để phát hành Thư yêu cầu tới các cơ quan chức năng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Yêu cầu này nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý để thực thi các lệnh phong tỏa liên quan đến các bất động sản ở UAE mà các nhà điều tra cáo buộc đã được mua bằng tiền thu được từ tội phạm. Tòa án cho biết, sự hỗ trợ này là cần thiết để thực thi các lệnh của mình theo khuôn khổ PMLA.