Chỉ đạo chính thức! Quy định mới về xét xử tội phạm liên quan đến tiền ảo: Làm rõ ranh giới xác định rửa tiền + hoạt động kinh doanh trái phép

Odaily Planet Daily đưa tin, do Hiệp hội Luật Hình sự Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Thượng Hải hướng dẫn, Tòa án Nhị Trung Thượng Hải phối hợp cùng Khoa Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo về xét xử hình sự, tập trung vào chủ đề “Thống nhất pháp lý trong các vụ án liên quan đến tội phạm tiền ảo”
Nội dung thảo luận được tổng hợp như sau: Việc xác định “Ý thức rõ ràng” trong tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo cần đánh giá toàn diện ý thức của người phạm tội rửa tiền tiền ảo, nhằm tránh quy tội khách quan.
Các loại hành vi phạm tội rửa tiền liên quan đến tiền ảo và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm
Thứ nhất, nắm rõ bản chất tội phạm “Che giấu, giấu diếm nguồn gốc và tính chất của thu nhập từ tội phạm”;
Thứ hai, thực hiện các hành vi che giấu, giấu diếm thu nhập từ tội phạm theo quy định của cấu thành tội rửa tiền, tức là đã hoàn thành tội phạm;
Thứ ba, kiên quyết đấu tranh nghiêm khắc với tội rửa tiền, bảo vệ an toàn tài chính quốc gia.
Về xác định tội phạm hoạt động kinh doanh trái phép liên quan đến tiền ảo, nếu hành vi không có đặc điểm hoạt động kinh doanh, chỉ là cá nhân giữ coin, đầu cơ coin, thì thường không bị coi là tội hoạt động kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, nếu họ biết rõ người khác mua bán trái phép hoặc mua bán ngoại tệ gián tiếp, vẫn cung cấp hỗ trợ thông qua đổi tiền ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì cần xác định là đồng phạm của tội hoạt động kinh doanh trái phép.