Hôm nay có một thông tin, nhiều người có thể chưa để ý đến.

Tòa án Nhị Trung Thượng Hải gần đây đã tổ chức một hội thảo chuyên đề về cách thống nhất tiêu chuẩn trong các vụ án liên quan đến tiền ảo.

Liên quan đến rửa tiền, không chỉ xem xét “kết quả”, mà còn phải xem bạn có biết tiền đó có vấn đề hay không vào thời điểm đó, không thể dựa vào kết quả để quy trách nhiệm một cách chung chung.

Chỉ cần bạn chủ động thực hiện hành vi “che giấu, che đậy nguồn gốc và lộ trình của vốn”, thì đã rất nhạy cảm trong việc xác định, không cần đợi đến khi tiền đã sạch mới tính.

Chỉ giữ coin và giao dịch đơn thuần, thường không bị xem là hoạt động kinh doanh, nhưng nếu bạn rõ ràng biết đối phương đang thực hiện hành vi chuyển đổi ngoại tệ trái phép hoặc gián tiếp, rồi dùng tiền ảo để giúp thực hiện, tình tiết nặng hơn, tính chất hoàn toàn thay đổi.

Thị trường coin không phải không thể tham gia, nhưng những người làm trung gian, thật sự cần phải suy nghĩ rõ ràng về vị trí của mình.

Có những việc ban đầu nghĩ chỉ là giúp đỡ, kiếm chênh lệch, nhưng theo pháp luật xác định thì lại là chuyện khác.

Sau này cũng nên ít tiết lộ cho người xung quanh biết mình đang chơi coin, đối tốt với họ cũng chính là tốt cho chính bạn.