Hôm nay, Trung tâm Y học số 2 Trung ương đã tổ chức một cuộc họp nội bộ để thảo luận về một vấn đề được nhiều người quan tâm:

Giao dịch tiền điện tử cá nhân, có tính là tội phạm hay không? Trong trường hợp nào mới vi phạm?
Tóm lại, cốt lõi gồm ba điểm👇
1. Về rửa tiền: Chìa khóa không nằm ở “kết quả”, mà ở “có biết rõ hay không”
Không phải tất cả “tiền bị rửa” đều cấu thành tội phạm, điều kiện tiên quyết là bạn có biết rõ nguồn gốc số tiền đó là thu nhập từ hoạt động phạm pháp hay không.
Nếu không biết rõ, thường không được coi là tội rửa tiền.
2. Tiêu chuẩn “đã hoàn thành” rửa tiền thực ra rất thấp
Chỉ cần bắt đầu thực hiện hành vi che giấu, ẩn giấu nguồn tiền, có thể đã cấu thành hoàn thành.
Ví dụ:
👉 Biết rõ là tiền bất hợp pháp, nhưng vẫn dùng các dịch vụ trộn tiền để đổi thành ETH, BTC, v.v., hành vi này đã đủ để coi là rửa tiền.
3. Giao dịch cá nhân đơn thuần, mua bán tiền điện tử, thường không bị coi là tội hoạt động phi pháp
Tự mua, bán, giữ lâu dài, giao dịch bình thường,
thường không bị coi là phạm tội trực tiếp.
⚠️ Thật sự dễ gặp rắc rối là các hoạt động “mua bán chênh lệch” và các nhà OTC
Nếu bạn biết rõ đối phương muốn tránh kiểm soát ngoại hối,
ví dụ đổi nhân dân tệ sang đô la Mỹ, nhưng thông qua USDT để chuyển đổi,
hành vi này có thể bị pháp luật coi là:
👉 Mua bán ngoại hối gián tiếp, xung đột với trật tự quản lý ngoại hối của nhà nước
Khi số tiền lớn, tình tiết nghiêm trọng,
có thể bị coi là tội hoạt động phi pháp, thậm chí là đồng phạm.
Tóm lại một câu:
Giao dịch tiền điện tử không phải là tội danh ban đầu,
nhưng rõ ràng, biết rõ, giúp đỡ, thao tác trung gian mới là nơi tập trung rủi ro thực sự.