Tòa án cấp hai Shanghai, Trung Quốc: Chỉ cá nhân nắm giữ tiền xu, giao dịch tiền xu nói chung không được xác định là tội kinh doanh bất hợp pháp

2026-01-08 15:11
Odaily Tinh cầu Nhật báo thông tin: Do Hiệp hội Nghiên cứu Luật Hình sự Trung Quốc, Tòa án Cao nhất Shanghai hướng dẫn, Tòa án cấp hai Shanghai phối hợp với Viện Luật pháp Đại học Nhân dân Trung Quốc tổ chức hội thảo phán xét hình sự, tập trung vào chủ đề "Thống nhất thích ứng pháp luật trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền xu ảo", nội dung thảo luận được tóm tắt như sau:

Xác định "sự hiểu biết chủ quan rõ ràng" trong tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền xu ảo, cần phải xác định toàn diện sự hiểu biết chủ quan trong tội rửa tiền liên quan đến tiền xu ảo, để ngăn chặn việc quy trách nhiệm khách quan.

Xác định loại hành vi và tiêu chuẩn hoàn thành tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền xu ảo, một là nắm chắc "che giấu, che giấu nguồn gốc và bản chất của khoản thu được từ tội phạm và lợi tức của nó", bản chất của tội phạm này; hai là thực hiện những hành động che giấu, che giấu khoản thu được từ tội phạm và lợi tức được quy định trong các yếu tố cấu thành tội rửa tiền, tức là các tội phạm đã hoàn thành; ba là tuân thủ pháp luật để đàn áp nghiêm các tội phạm rửa tiền, kiên quyết duy vệ an ninh tài chính của quốc gia.

Xác định tội kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền xu ảo, nếu hành vi không có đặc điểm kinh doanh, chỉ thuộc về cá nhân nắm giữ tiền xu, giao dịch tiền xu, thì nói chung không được xác định là tội kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu rõ ràng biết rằng người khác mua bán hoặc thay đổi hình thức mua bán ngoại tệ một cách bất hợp pháp, nhưng vẫn cung cấp hỗ trợ thông qua phương thức hoán đổi tiền xu ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì phải được xác định là đồng phạm của tội kinh doanh bất hợp pháp.