💰Liên kết cốt lõi của ngành đen tối liên quan đến tiền mã hóa: Đội xe (Giải thích phổ thông)

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một vai trò quan trọng trong các vụ án lừa đảo tiền ảo qua mạng kết hợp lấy tiền mặt tại chỗ để đổi lấy U, đó chính là “đội xe”.
“Đội xe” thuộc chuỗi ngành đen tối như lừa đảo qua mạng, cờ bạc trực tuyến, là phần hạ nguồn của chuỗi ngành đen tối, chuyên chỉ các tổ chức tội phạm cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các hoạt động phạm pháp như lừa đảo, cờ bạc. Đừng để tên gọi của nó đánh lừa bạn, vì họ không chạy xe, mà là “tiền bẩn”.
Đội xe là một phần quan trọng giúp các hoạt động phạm pháp thành công: Một mặt, đội xe nhận nhiệm vụ rửa tiền từ các dự án đen tối như lừa đảo, cờ bạc; mặt khác, các thành viên trong đội tổ chức nhận, chuyển và “sạch” tiền bẩn; cuối cùng, sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền đã được rửa sạch sẽ được trả lại cho phía trên dưới dạng tiền mã hóa (thường là USDT).
Cấu thành vai trò của đội xe: Một đội xe hoàn chỉnh gồm có người tổ chức đội, các nhà cung cấp thẻ ngân hàng/mã thanh toán, các tài xế chuyển và phân tán tiền, cùng nhiều vai trò khác.
Tất nhiên, trong các đội xe lớn, các thành viên tham gia sẽ nhiều hơn, ví dụ như trong các đội rửa tiền vàng, có thể gồm: đội trưởng, nhà cung cấp thẻ, nhân viên điểm chấm, người canh gác/quan sát, người quẹt thẻ, người vận chuyển tiền, người tiêu thụ tiền, nhà buôn tiền mã hóa, kỹ thuật viên, v.v., mỗi người đảm nhiệm chức năng riêng, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành nhiệm vụ rửa tiền nhanh chóng. Trong các đội nhỏ, một thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, các nhà cung cấp thẻ, nhà buôn mã, nhà buôn tiền mã hóa để thu lợi nhuận cao hơn, sẽ dần dần tham gia vào hoạt động của đội xe, chuyển từ vai trò hỗ trợ đơn thuần sang tổ chức hoặc tham gia đội xe.