$BTC #BTC何时反弹？ #加密市场观察

Cuối năm rồi, các đối tượng lừa đảo cũng bắt đầu tăng cường hoạt động.
Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người một thủ đoạn lừa đảo mới mà chúng tôi đã gặp phải, nhân dịp cuối năm cũng nhắc nhở mọi người chú ý đến an toàn tài chính.

Vấn đề bắt nguồn từ việc bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được một phản ánh của người dùng, nói rằng họ bị một “quản lý cao cấp của币安” lừa mất một khoản tiền. Đối phương “hứa” giúp họ giải quyết một số việc, kết quả là khi chuyển tiền đi thì mất tích không rõ lý do.

Với trách nhiệm đối với người dùng, chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng, kết quả càng điều tra càng thấy bất thường:

1、Thủ đoạn lừa đảo cực kỳ đơn giản
Người dùng cung cấp hai “bằng chứng”: một ảnh chụp trò chuyện Telegram với “quản lý cao cấp” và một bản ghi chuyển khoản. Nội dung trò chuyện rất đơn giản, từ đầu đến cuối chỉ có một trang — người dùng hỏi có thể giúp gì không, đối phương nói được, người dùng liền chuyển tiền. “Quản lý cao cấp” này từ đầu đến cuối không xác minh chi tiết gì, chỉ hỏi tên “dự án”, thậm chí còn không diễn trò. Người dùng thì “hoàn toàn tin tưởng”, không do dự chuyển tiền.

2、Giao dịch chuyển khoản bất thường
Bản ghi chuyển khoản của người dùng cũng rất kỳ quặc. Ban đầu anh ta nói địa chỉ ví của kẻ lừa đảo bắt đầu bằng “TP”, nhưng chúng tôi kiểm tra dữ liệu trên chuỗi thì phát hiện, địa chỉ “TP” đó thực ra là địa chỉ gửi chuyển khoản, nghĩa là, địa chỉ mà anh ta ban đầu nói là địa chỉ lừa đảo rất có thể chính là của chính anh ta.

3、Tin nhắn trò chuyện biến mất
Chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp lịch sử trò chuyện trực tiếp, nhưng người dùng nói đối phương đã bật chế độ riêng tư, toàn bộ lịch sử trò chuyện đã bị xóa, chỉ còn lại một ảnh chụp màn hình “hỏi lại sau”.

4、Tài khoản quản lý cao cấp thật hay giả
Chúng tôi ban đầu nghĩ là tài khoản giả mạo, nhưng sau khi so sánh kỹ thì phát hiện, tài khoản mà người dùng hỏi thăm lại chính là tài khoản quản lý cao cấp của币安 thật. Quản lý cao cấp hoàn toàn không biết gì, tài khoản cũng chưa bị đánh cắp. Vậy, cuối cùng ai đang nói dối?

Sau khi xác nhận thêm với các đội nhóm liên quan, chúng tôi cuối cùng đã làm rõ sự thật — đây là một trò lừa đảo tự đạo diễn nhằm vào币安 và người dùng của họ.

Người dùng này đã giả mạo trò chuyện và ghi chép chuyển khoản (dùng nền tảng bảo đảm nào đó), rồi sau đó giả vờ nói rằng lịch sử trò chuyện bị xóa, tìm đến tài khoản quản lý cao cấp thật để hỏi thăm, tạo ra hai bộ ảnh chụp màn hình “quản lý cao cấp”. Tiếp đó, hắn mang đoạn hội thoại thật của quản lý cao cấp đến bộ phận chăm sóc khách hàng để yêu cầu xác minh, cố gắng dụ dỗ bộ phận chăm sóc khách hàng phản hồi, đồng thời đe dọa nếu không giúp đỡ giải quyết sẽ gây áp lực qua mạng xã hội.

Các trò lừa đảo tương tự ngày nào cũng diễn ra thật. Trước đây chúng tôi ít khi chia sẻ công khai, vì lo ngại nhiều, dẫn đến tình trạng lừa đảo hoành hành, cũng phần nào khuyến khích các nhóm lợi ích đầu cơ trục lợi.

Lần này, chúng tôi quyết định không còn im lặng nữa. Mục đích chia sẻ công khai là để mọi người nâng cao cảnh giác, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo mới. Đồng thời, chúng tôi cũng cảnh báo nghiêm khắc các đối tượng lừa đảo và đầu cơ, đừng xem thường quyết tâm bảo vệ người dùng của币安, chúng tôi luôn giữ thái độ trách nhiệm với người dùng, bất kỳ vấn đề nào thuộc trách nhiệm của币安, chúng tôi tuyệt đối không trốn tránh hay né tránh; còn đối với những hành vi giả mạo, lừa đảo, vu khống để đổ lỗi cho币安, làm rối loạn thông tin, chúng tôi sẽ kiên quyết vạch trần và truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, không khoan nhượng.

Một lần nữa nhắc nhở rằng,币安 sẽ không chủ động liên hệ với người dùng qua các kênh phi chính thức, cũng không yêu cầu người dùng chuyển tiền đến địa chỉ nào hoặc thanh toán bất kỳ khoản phí nào.

Để đảm bảo an toàn tài chính của bạn, đề nghị bạn tham khảo các cảnh báo an toàn chính thức của chúng tôi: