Dark Nexus: Cách Amanatidis bị cáo buộc đã loại bỏ kẻ chủ mưu của OneCoin, Ruja Ignatova

Một diễn biến đáng kinh ngạc đã xuất hiện trong một trong những vụ lừa đảo nổi tiếng nhất của thế giới tiền điện tử. Theo bằng chứng mới được phát hiện, Hristoforos Amanatidis, một nhân vật quyền lực trong giới ngầm Bulgaria, có thể đã tổ chức việc biến mất của Ruja Ignatova, kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin đã lừa đảo các nhà đầu tư 4,5 tỷ USD. Cuộc điều tra, được củng cố bởi các phát hiện của BBC và tài liệu cảnh sát, cho thấy một sự thay đổi chết người trong mối quan hệ của họ từ bảo vệ sang tiêu diệt.

Từ Người bảo vệ đến Người thực thi: Vai trò của Amanatidis trong sự biến mất của Ignatova

Trong nhiều năm, Hristoforos Nikos Amanatidis—được biết đến với biệt danh “Taki”—đã làm trung gian và vệ sĩ cho Ignatova khi cô trốn tránh các lực lượng thực thi pháp luật quốc tế. Ông trùm ma túy Bulgaria và thủ lĩnh tội phạm có tổ chức, nổi tiếng với việc tổ chức các vụ cướp có vũ khí và giết người theo hợp đồng, được cho là đã tính phí 100.000 euro mỗi tháng cho dịch vụ bảo vệ và đường đi an toàn cho cô. Amanatidis duy trì ảnh hưởng bóng tối mà ít ai dám thách thức trong giới ngầm Bulgaria.

Theo cựu Phó Bộ trưởng Bulgaria Ivan Hristanov, Amanatidis có quyền lực gần như vô hạn: “Hắn là bóng ma. Bạn sẽ không bao giờ thấy hắn. Bạn chỉ nghe về hắn qua trung gian. Nếu bạn chống lại hắn, bạn sẽ biến mất.” Theo đánh giá của Hristanov, Amanatidis có vị trí đặc biệt để bảo vệ Ignatova khỏi các cuộc điều tra đồng thời của chính quyền Bulgaria và các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, sự bảo vệ đã biến thành điều gì đó còn tồi tệ hơn nhiều. Amanatidis được cho là đã thiết lập một căn cứ tại Dubai, sinh sống trong một trong những căn hộ penthouse sang trọng mua bằng tiền rửa từ OneCoin của Ignatova. Sự sắp xếp này, dù mang lại lợi nhuận lớn, ngày càng trở thành gánh nặng khi các cơ quan chức năng tiến gần hơn đến mạng lưới lừa đảo.

Đế chế OneCoin trị giá 4,5 tỷ USD và quá trình sụp đổ

Chương trình OneCoin là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Ignatova hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư dựa trên các tài sản kỹ thuật số không tồn tại, thu hút hàng triệu nạn nhân trên nhiều châu lục. Khi các cơ quan thực thi pháp luật cuối cùng truy tìm được nguồn tiền, họ đã bắt giữ các nhân vật chủ chốt, trong đó có William Moro, người đã nhận tội âm mưu gian lận ngân hàng vì đã chuyển 35 triệu USD liên quan đến vụ lừa đảo này vào năm 2016.

Khi áp lực pháp lý gia tăng và các đồng phạm đối mặt với truy tố, vị thế của Ignatova chuyển từ tài sản quý giá thành nhân chứng nguy hiểm. Cô có kiến thức sâu rộng về đường dây rửa tiền, mạng lưới đồng phạm, và—quan trọng nhất—mối quan hệ liên tục của cô với các nhân vật tội phạm có tổ chức. Đối với một người như Amanatidis, sự sống còn của cô là một rủi ro không thể chấp nhận được.

Bằng chứng xuất hiện: Tường trình của cảnh sát và xác nhận chính thức

Bước đột phá đến từ nhà báo điều tra Bulgaria Dimitar Stoyanov, người đã thu thập được một báo cáo cảnh sát bí mật phát hiện tại nhà của một sĩ quan cảnh sát Bulgaria bị sát hại. Tài liệu này chứa đựng những chi tiết gây sốc: một nguồn tin cảnh sát giấu tên đã nghe lỏm cuộc thảo luận của anh rể Amanatidis về vụ ám sát Ignatova, được cho là do chính Amanatidis ra lệnh vào cuối năm 2018.

Theo lời kể của nguồn tin, thi thể của Ignatova đã bị cắt thành từng mảnh và sau đó bị vứt xuống biển Ionian—một phương pháp phổ biến do các mạng tội phạm tổ chức sử dụng để tiêu hủy chứng cứ. Stoyanov đánh giá rằng lời kể này rất khả thi dựa trên những gì đã biết về phương pháp hoạt động của Ama