Nga tăng cường trấn áp các hoạt động khai thác trái phép với hình phạt hình sự

Vào cuối năm 2025, chính quyền Nga đã báo hiệu một sự chuyển hướng đáng kể trong cách tiếp cận quản lý tiền điện tử bằng cách đề xuất các hình phạt hình sự nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác không đăng ký. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất của chính phủ nhằm chính thức kiểm soát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, dựa trên luật khai thác tiền điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Các biện pháp mới phản ánh cam kết của Moscow trong việc thiết lập một khung pháp lý có cấu trúc thay vì cấm hoàn toàn, với các quan chức chính phủ nhấn mạnh rằng khai thác hợp pháp, đã đăng ký có thể tồn tại song song với các cơ chế giám sát chặt chẽ.

Khung trách nhiệm hình sự cho hoạt động khai thác trái phép

Các sửa đổi đề xuất bổ sung Điều 171.6 vào Bộ luật Hình sự Nga, tạo ra các hậu quả pháp lý rõ ràng đối với cá nhân và tổ chức thực hiện khai thác mà không đăng ký hợp lệ. Theo khung pháp lý mới, những người tham gia khai thác trái phép có thể bị phạt tới 1,5 triệu rúp hoặc án lao động bắt buộc lên đến hai năm. Các hình phạt sẽ tăng đáng kể đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn liên quan đến việc tạo ra thu nhập lớn hoặc có sự tham gia của tổ chức tội phạm.

Các vi phạm đạt ngưỡng “thu nhập lớn” — được định nghĩa là thu nhập vượt quá 13,5 triệu rúp — hoặc liên quan đến các nhóm tổ chức sẽ bị xử phạt nặng hơn. Những người phạm tội này có thể bị phạt tù lên đến năm năm, có thể kèm theo phạt bổ sung. Luật còn phân biệt giữa các vi phạm cá nhân và các hoạt động quy mô lớn hơn, với các tổ chức tội phạm hoặc hoạt động tạo ra “thu nhập lớn” (hơn 3,5 triệu rúp) sẽ bị phạt từ 500.000 đến 2,5 triệu rúp cùng với án lao động hoặc tù giam.

Phó Thủ tướng Alexander Novak xác nhận rằng năm 2026 sẽ bắt đầu thực thi các biện pháp hình sự chống lại các thợ mỏ trái phép và các nhà cho vay không phép, nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ trong việc loại bỏ các hoạt động khai thác ngầm tránh né quy định.

Yêu cầu đăng ký và tiêu chuẩn tuân thủ cho các nhà vận hành tiền điện tử

Khung pháp lý hình sự mới hoạt động song song với mô hình hợp pháp hóa của Nga được thiết lập vào năm ngoái. Các tổ chức pháp nhân, cá nhân và nhà vận hành hạ tầng hiện nay phải đăng ký với Cục Thuế Liên bang (FNS) để tiến hành hoạt động khai thác hợp pháp. Theo dữ liệu của FNS, hơn 1.000 thợ mỏ đã hoàn tất đăng ký tính đến tháng 5 năm 2025, cho thấy sự chấp nhận đều đặn của con đường hợp pháp.

Các thợ mỏ đã đăng ký phải thực hiện báo cáo hàng tháng bắt buộc, gửi hồ sơ chi tiết về sản xuất tài sản kỹ thuật số qua cổng trực tuyến của FNS. Các biện pháp minh bạch này nhằm hai mục đích: đảm bảo chính phủ có thể theo dõi quy mô hoạt động khai thác và giúp cơ quan thuế đánh giá sự tuân thủ các quy định tài chính. Yêu cầu công khai hàng tháng là một phần cốt lõi trong chiến lược của Nga nhằm đưa các hoạt động trước đây không chính thức vào nền kinh tế chính thức.

Hạ tầng tuân thủ phản ánh một chính sách có chủ ý nhằm hợp pháp hóa và quản lý thay vì cấm hoàn toàn. Khác với một số quốc gia đã áp dụng lệnh cấm hoàn toàn, Nga đã chọn phương án hợp pháp hóa có kiểm soát với giám sát nghiêm ngặt, định vị đất nước như một điểm đến cho các hoạt động khai thác tinh vi sẵn sàng hoạt động trong phạm vi quy định.

Lịch trình thực thi và chiến lược dài hạn về quản lý

Chuyển đổi từ hợp pháp hóa sang thực thi thể hiện giai đoạn thứ hai trong quá trình phát triển chính sách khai thác tiền điện tử của Nga. Các quan chức chính phủ đã rõ ràng tuyên bố rằng Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác vẫn bị cấm sử dụng như phương thức thanh toán hàng ngày, duy trì sự nhất quán với quan điểm đã được thiết lập về tài sản kỹ thuật số của đất nước. Tuy nhiên, khai thác như một hoạt động kinh tế — khác với việc sử dụng làm tiền tệ — vẫn được phép khi có giấy phép hợp lệ.

Lịch trình thực thi năm 2026 báo hiệu ý định của chính phủ trong việc tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp. Bằng cách hình sự hóa hoạt động khai thác ngầm trong khi đồng thời chào đón các nhà vận hành đã đăng ký, chính quyền Nga nhằm loại bỏ lợi thế cạnh tranh mà các thợ mỏ trái phép đã từng hưởng lợi. Khung chính sách này ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư, minh bạch hoạt động và ổn định hệ sinh thái, phản ánh xu hướng quốc tế về thị trường tiền điện tử được quản lý.

Cách tiếp cận hai chiều này — kết hợp các hình phạt hình sự đối với khai thác trái phép với các ưu đãi cho việc đăng ký hợp pháp — thể hiện một thái độ quản lý trưởng thành hơn, thừa nhận sự tồn tại lâu dài của tiền điện tử trong khi khẳng định quyền kiểm soát của nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế của nó.