Nga thắt chặt kiểm soát khai thác tiền điện tử với hình phạt hình sự

Nga đang tăng cường phương pháp quản lý đối với khai thác tiền điện tử, Bộ Tư pháp đã giới thiệu các hình phạt hình sự nghiêm khắc đối với các nhà khai thác chưa đăng ký. Các biện pháp thực thi mới, được công bố vào cuối năm 2025, đánh dấu sự chuyển đổi đáng kể so với khung pháp lý hợp pháp hóa năm 2024 của quốc gia này, thể hiện cam kết của chính phủ trong việc kiểm soát hoạt động tài sản kỹ thuật số trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Hình phạt nghiêm khắc đối với hoạt động khai thác trái phép

Các sửa đổi đề xuất bổ sung Điều 171.6 vào Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự của Nga, nhằm vào các cá nhân và tổ chức tham gia khai thác tiền điện tử mà không đăng ký hợp lệ. Các hình phạt được phân theo quy mô và lợi nhuận của hoạt động trái phép.

Các thợ mỏ cá nhân hoạt động không phép có thể bị phạt tới 1,5 triệu rúp hoặc bị bắt buộc lao động trong tối đa hai năm. Tuy nhiên, khi hoạt động khai thác tiền điện tử mang lại lợi nhuận đáng kể—được định nghĩa là thu nhập vượt quá 13,5 triệu rúp—hoặc liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Trong các trường hợp này, người phạm tội có thể bị phạt tù tới năm năm, kèm theo các khoản phạt bổ sung về tài chính.

Đối với các nhóm tổ chức tham gia hoạt động khai thác quy mô lớn gây thiệt hại tài chính đáng kể, hình phạt bao gồm phạt từ 500.000 đến 2,5 triệu rúp, năm năm lao động cưỡng bức hoặc tù giam kết hợp với các khoản phạt bổ sung. Luật cũng phân biệt giữa “thu nhập quy mô lớn” (vượt quá 3,5 triệu rúp) và thu nhập đáng kể thông thường, với các điều chỉnh về hình phạt tương ứng.

Khung pháp lý và yêu cầu tuân thủ bắt buộc

Các biện pháp hình sự này dựa trên luật khai thác tiền điện tử của Nga, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Luật này chính thức hợp pháp hóa hoạt động khai thác, đồng thời thiết lập yêu cầu đăng ký bắt buộc với Cơ quan Thuế Liên bang (FNS) cho tất cả các nhà khai thác—bao gồm các pháp nhân, cá nhân và nhà cung cấp hạ tầng.

Hệ thống đăng ký đã bắt đầu thu hút sự chú ý, với hơn 1.000 thợ mỏ đăng ký qua FNS vào tháng 5 năm 2025. Tất cả các nhà khai thác đã đăng ký phải gửi báo cáo chi tiết hàng tháng về hoạt động khai thác tiền điện tử của họ qua cổng trực tuyến của FNS, đảm bảo minh bạch toàn diện và tuân thủ thuế. Yêu cầu báo cáo hàng tháng này tạo ra một dấu vết kỹ thuật số toàn diện về hoạt động khai thác trên khắp đất nước.

Phó Thủ tướng Alexander Novak nhấn mạnh rằng năm 2026 sẽ là giai đoạn thực thi trách nhiệm hình sự đối với các thợ mỏ trái phép và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính không phép, củng cố sự giám sát của nhà nước. Chính phủ duy trì lệnh cấm lâu dài đối với việc sử dụng Bitcoin, Ethereum và các loại tiền điện tử khác như phương thức thanh toán hàng ngày, giữ tài sản kỹ thuật số hoàn toàn ngoài hệ sinh thái thanh toán tiêu dùng.

Ảnh hưởng chiến lược đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Nga

Chuyển đổi từ hợp pháp hóa sang hình sự hóa phản ánh một cách tiếp cận có tính toán đối với quản lý tài sản kỹ thuật số. Bằng cách cung cấp một lối đi pháp lý rõ ràng cho các thợ mỏ tuân thủ luật pháp trong khi áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm, Nga nhằm củng cố ngành khai thác của mình dưới sự giám sát của nhà nước, nâng cao bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn hoạt động trái phép gây rối loạn hệ thống tài chính.

Khung báo cáo bắt buộc biến hoạt động khai thác tiền điện tử từ một hoạt động mờ ám thành một lĩnh vực được giám sát chặt chẽ. Cách tiếp cận kép này—kết hợp các ưu đãi cho việc tuân thủ với các hình phạt nặng đối với hành vi trốn tránh—cho thấy Nga có ý định duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực khai thác tiền điện tử của mình trong khi xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số bền vững, có quy định phù hợp với mục tiêu kinh tế quốc gia.