Thái Lan tăng cường hoạt động chống rửa tiền, các nền tảng tiền điện tử của nước này đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản

Thông tin từ Mars Finance, theo báo cáo của The Bangkok Post, nhà điều hành tài sản kỹ thuật số của Thái Lan đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử đáng ngờ theo các biện pháp “đệm giảm tốc” mới nhằm chống lại hoạt động rửa tiền thông qua các “tài khoản trung gian”. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan cho biết, các mạng tội phạm thường phân tán các khoản tiền bất hợp pháp vào nhiều tài khoản ngân hàng rồi tập trung chuyển vào nền tảng tiền điện tử và nhanh chóng chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số để chuyển ra nước ngoài. Các biện pháp mới quy định, đối với các giao dịch chuyển từ 50.000 Baht trở lên, sẽ bị khóa giao dịch trong 24 giờ, trong thời gian này, người dùng phải hoàn tất xác thực KYC bổ sung (như xác minh qua video) trước khi số tiền được giải phóng.