Hành động dân sự của Mỹ về việc tịch thu Bitcoin của Chen Zhi đối mặt với thách thức pháp lý mới

Các luật sư bào chữa đang phản đối việc Mỹ tịch thu tài sản lớn liên quan đến khoản nắm giữ Bitcoin của chen zhi, đặt ra những câu hỏi rộng hơn về việc thực thi pháp luật xuyên biên giới trong các vụ án crypto.

Luật sư của Chen Zhi yêu cầu bác bỏ việc tịch thu Bitcoin quy mô lớn

Các luật sư của Chen Zhi, doanh nhân người Trung Quốc đứng sau Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, đã yêu cầu một tòa án liên bang Mỹ bác bỏ quyết định của chính phủ về việc tịch thu 127.271 BTC, theo một báo cáo mới từ Bloomberg. Doanh nhân này bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lừa đảo trực tuyến toàn cầu.

Vào tháng 10 năm 2025, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông New York cùng với Bộ Tư pháp Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm vào lượng Bitcoin lớn này. Vụ kiện nhằm mục đích vĩnh viễn tịch thu số tiền điện tử được cho là liên quan đến hoạt động của Prince Holding Group.

Các công tố viên đã liên kết số tiền này với các vụ lừa đảo gọi là “pig-butchering” và các hoạt động phi pháp khác mà họ cho là liên quan đến Chen và hoạt động của Prince Holding Group. Hơn nữa, chính quyền Mỹ mô tả một mô hình lừa đảo qua mạng và đầu tư mà họ cho là đã gây thiệt hại cho nhiều người trên toàn thế giới.

Luận điểm phản đối về gian lận và rửa tiền

Tuy nhiên, nhóm luật sư của Chen lập luận rằng chính phủ Mỹ chưa chứng minh rõ ràng rằng số Bitcoin bị tịch thu trực tiếp bắt nguồn từ các hành vi gian lận hoặc rửa tiền. Họ cũng đặt câu hỏi về trình tự thời gian do các công tố viên trình bày, cho rằng một số yếu tố quan trọng trong dòng thời gian này không thể kiểm chứng được.

Các luật sư còn khẳng định rằng nhiều cáo buộc chống lại Chen là “có thể chứng minh và rõ ràng là sai”. Tuy nhiên, họ không công khai chi tiết từng điểm tranh cãi, và nhiều hồ sơ vẫn nằm trong hệ thống tòa án liên bang Mỹ.

Kho Bitcoin bị tịch thu trong vụ kiện dân sự ban đầu ước tính khoảng 14 tỷ USD khi lần đầu tiên được xác định để tịch thu. Thời điểm đó, con số này nhấn mạnh quy mô của các khoản tiền lừa đảo mà chính quyền Mỹ cho là liên quan đến Chen và mạng lưới doanh nghiệp của ông.

Giá trị Bitcoin bị tịch thu giảm do biến động thị trường

Kể từ đó, giá tiền điện tử đã biến động đáng kể. Sau sự biến động gần đây của thị trường Bitcoin, 127.271 BTC hiện có giá trị khoảng 8,8 tỷ USD. Đồng tiền số hàng đầu này hiện đang giao dịch gần mức 69.500 USD, phản ánh mức giảm khoảng 2% trong 24 giờ qua, dựa trên dữ liệu trên chuỗi.

Sự thay đổi về giá trị này làm nổi bật tốc độ biến động của thị trường crypto có thể ảnh hưởng đến quy mô của bất kỳ khoản thu hồi nào của chính phủ trong một vụ tịch thu tài sản tiền điện tử nổi bật. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi các câu hỏi pháp lý cốt lõi về quyền sở hữu và nguồn gốc của các đồng coin.

Đối với các công tố viên Mỹ, vụ án đã trở thành một trong những ví dụ rõ nét nhất về việc tịch thu Bitcoin quốc tế liên quan đến các cáo buộc lừa đảo trực tuyến. Ngược lại, phía bào chữa khẳng định rằng chuỗi chứng cứ liên quan đến các địa chỉ và dòng chảy của quỹ vẫn chưa đầy đủ hoặc bị hiểu sai.

Các lệnh trừng phạt, bắt giữ tại Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc

Sau khi Mỹ công bố cáo trạng vào tháng 10 năm ngoái, Chen đã chịu áp lực gia tăng từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Hơn nữa, cả Mỹ và Vương quốc Anh đều áp dụng các lệnh trừng phạt đối với ông, làm sâu sắc thêm sự giám sát chính thức về hoạt động của ông trên khắp châu Á.

Vào tháng 1 năm 2026, chính quyền Campuchia đã bắt giữ Chen, thu hồi quốc tịch địa phương của ông và sau đó dẫn độ ông về Trung Quốc. Động thái này đã làm tăng sự chú ý quốc tế vào vụ án Bitcoin của Chen Zhi và mạng lưới các hoạt động lừa đảo liên quan đến thương hiệu Prince.

Kết quả của các vụ tịch thu dân sự của Mỹ có thể sẽ đặt ra tiền lệ quan trọng về cách các tòa án xử lý các kho tiền điện tử lớn xuyên biên giới liên quan đến các cáo buộc gian lận. Tóm lại, tranh chấp về 127.271 BTC hiện nằm ở giao điểm của chính sách trừng phạt, thực thi hình sự và sự phát triển của pháp luật về tài sản kỹ thuật số.