Viện trợ Crypto Nicholas Truglia bị tuyên phạt thêm 12 năm tù vì không thanh toán $20 Triệu đô la bồi thường

Trường hợp của Nicholas Truglia đánh dấu một mốc quan trọng trong việc truy tố các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và thi hành án bồi thường theo lệnh của tòa án. Bản án cao cấp này thể hiện cả phương pháp tinh vi mà tội phạm sử dụng để đánh cắp tài sản kỹ thuật số và cam kết của hệ thống pháp luật trong việc giữ người phạm tội chịu trách nhiệm.

Vụ trộm tiền điện tử ban đầu: Cách thức hoạt động của thủ đoạn đổi SIM

Chương trình tội phạm của Nicholas Truglia bắt đầu bằng một cuộc tấn công nhằm vào tài sản kỹ thuật số của nạn nhân. Truglia tổ chức một cuộc tấn công gọi là đổi SIM—một kỹ thuật trong đó kẻ gian lừa các công ty viễn thông chuyển số điện thoại của nạn nhân sang thiết bị do chúng kiểm soát. Điều này cho phép Truglia truy cập trái phép vào ví tiền điện tử của nạn nhân chứa 20 triệu đô la tài sản. Khi đã kiểm soát được, Truglia lần lượt rút sạch số tiền và chuyển đổi thành Bitcoin, thực sự lấy đi toàn bộ số tiền đó. Các tài liệu của tòa án cho thấy Truglia đã âm mưu cùng người khác để thực hiện vụ lừa đảo qua mạng này. Ban đầu, hắn nhận tội âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng, và bị tuyên án 18 tháng tù vào cuối năm 2022.

Bất tuân nghĩa vụ bồi thường: Thói quen chi tiêu của bị cáo giàu có

Vụ án trở nên gay cấn khi rõ ràng rằng Nicholas Truglia không có ý định thực hiện nghĩa vụ bồi thường của mình mặc dù sở hữu tài sản đáng kể. Các hồ sơ tòa án tiết lộ rằng vào thời điểm tuyên án, Truglia kiểm soát hơn 53 triệu đô la trong tổng hợp các khoản tiền điện tử, tác phẩm nghệ thuật và trang sức. Hắn đồng ý trả cho nạn nhân hơn 20 triệu đô la tiền bồi thường. Tuy nhiên, các tài liệu tòa án nộp vào giữa năm 2024 đã phơi bày thực tế rõ ràng: Truglia không trả đồng nào cho nghĩa vụ của mình. Thay vì hoàn trả nợ, Truglia đã tiêu khoảng 92.000 đô la cho các món hàng xa xỉ như quần áo thiết kế, đồng hồ cao cấp và giày thể thao cao cấp. Tòa án mô tả hành vi này như bằng chứng của việc cố tình không tuân thủ, cho rằng Truglia ưu tiên tiêu xài cá nhân hơn nghĩa vụ pháp lý để đền bù cho nạn nhân.

Án phạt bổ sung: Phản ứng của tòa án đối với việc không tuân thủ

Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein, người đã giám sát bản án ban đầu, nhận định rằng cần có hình phạt bổ sung. Trong một phán quyết ban hành vào mùa hè năm 2024, Thẩm phán Hellerstein ghi nhận rằng Nicholas Truglia “cố ý tránh né các nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật và tòa án trong việc thi hành nghĩa vụ bồi thường của hắn.” Ông kết luận rằng việc xét xử lại là phù hợp do bị cáo cố ý trốn tránh và từ chối khai báo tài sản của mình.

Vào ngày 9 tháng 7, đại diện pháp lý của Truglia đã gửi đơn kháng cáo cuối cùng, lập luận rằng thân chủ của họ đã đóng góp vào việc bồi thường bằng cách giao nộp các tài sản có giá trị, bao gồm tất cả số tiền trong tài khoản ngân hàng Wells Fargo. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được tòa. Vào tháng 3 năm 2026, Truglia bị tuyên thêm 12 năm tù, cộng dồn với bản án trước đó. Khoản án bổ sung đáng kể này nhấn mạnh quyết tâm của hệ thống tư pháp trong việc thực thi trách nhiệm tài chính trong các vụ án phạm tội liên quan đến tiền điện tử và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối tượng tiềm năng khác về hậu quả của việc bỏ qua nghĩa vụ bồi thường theo lệnh của tòa.