Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã rút lại vụ kiện kéo dài nhiều năm chống lại Nader Al‑Naji, người bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán liên bang liên quan đến việc ra mắt nền tảng BitClout.

Tóm tắt

• SEC đã rút bỏ vụ kiện về gian lận và chứng khoán chống lại nhà sáng lập BitClout Nader Al-Naji sau khi nhóm đặc nhiệm về tiền điện tử của cơ quan này xem xét lại vụ việc và quyết định bác bỏ vụ kiện.
• Các nhà quản lý cáo buộc Al-Naji đã huy động hơn 257 triệu đô la thông qua bán token BTCLT và sử dụng một phần số tiền này để chi tiêu cá nhân, bao gồm một biệt thự ở Beverly Hills.
• Vụ việc đã bị bác bỏ với tiền lệ, trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng kết thúc một vụ án gian lận chuyển khoản song song liên quan đến dự án BitClout.

Một thỏa thuận từ chối khởi kiện chung được nộp lên Tòa án Quận phía Nam của New York vào thứ Năm cho biết nhóm đặc nhiệm về tiền điện tử của SEC đã xem xét lại vụ việc và quyết định chấm dứt vụ kiện.

Tuy nhiên, hồ sơ cảnh báo rằng quyết định này không nên được hiểu như một sự thay đổi chính sách rộng hơn sẽ tự động áp dụng cho các vụ án liên quan đến tiền điện tử khác.

“Quyết định của Ủy ban trong việc sử dụng quyền hạn và tìm kiếm việc bác bỏ vụ kiện này dựa trên các tình tiết và hoàn cảnh cụ thể của vụ việc,” hồ sơ cho biết.

Al-Naji, cựu kỹ sư của Google và là nhà sáng lập blockchain DeSo, lần đầu tiên bị SEC buộc tội vào năm 2024, chỉ vài năm sau khi ra mắt BitClout vào tháng 3 năm 2021. Sau đó, một lệnh cấm và ngừng hoạt động đã được ban hành đối với nền tảng này.

Trong đơn kiện vào thời điểm đó, SEC dưới thời cựu chủ tịch Gary Gensler cáo buộc Al-Naji đã huy động hơn 257 triệu đô la bằng cách bán token gốc BTCLT của BitClout mà không tiết lộ đầy đủ rằng số tiền thu được có thể được sử dụng để trả lương cho các thành viên trong nhóm BitClout.

Ủy ban cũng cáo buộc Al-Naji đã sử dụng số tiền huy động từ nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa cá nhân. Theo SEC, khoảng 7 triệu đô la trong số này đã được dùng để trả tiền thuê nhà cho một biệt thự ở Beverly Hills và tặng tiền mặt cho các thành viên trong gia đình.

Các nhà quản lý còn cáo buộc rằng Al-Naji đã diễn giải sai về hoạt động nội bộ của nền tảng bằng cách trình bày BitClout là hoàn toàn phi tập trung mặc dù ông bị cáo buộc kiểm soát dự án từ phía sau hậu trường.

Theo điều khoản của thỏa thuận, vụ việc đã bị bác bỏ với tiền lệ, và Al-Naji đã đồng ý từ bỏ mọi yêu cầu đòi bồi thường phí pháp lý hoặc chi phí từ SEC.

Song song đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng kết thúc một vụ án hình sự song song chống lại Al-Naji, cáo buộc ông gian lận chuyển khoản.

“Sau nhiều tháng tìm kiếm, sử dụng mọi phương pháp và công cụ trong tay, bao gồm cả gây áp lực lên những người xung quanh, chính phủ đã quyết định rút bỏ các cáo buộc của họ,” Al-Naji viết trong một bài đăng trên X.

“Có lẽ cáo buộc gây tổn thương nhất là tuyên bố của chính phủ rằng BitClout/DeSo, blockchain mà tôi đã làm việc trong nhiều năm nay, không hoàn toàn phi tập trung […] Trong ngắn hạn, tôi có kế hoạch lớn cho DeSo, Focus, Openfund và HeroSwap (các sản phẩm cốt lõi của đội tôi). Mỗi sản phẩm đều xuất sắc trong lĩnh vực của mình và có tiềm năng trở thành doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la riêng biệt. Bây giờ, khi tôi có thể hoạt động hết công suất, không còn bị hạn chế, và danh tiếng cùng mạng lưới của tôi đã được khôi phục, tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ hiện thực hóa tiềm năng đó,” ông nói thêm.

SEC rút lại quan điểm

Dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, SEC đã rút bỏ nhiều vụ kiện thực thi pháp luật chống lại các công ty tiền điện tử. Đồng thời, nhóm đặc nhiệm về tiền điện tử của cơ quan này cho biết dự định chuyển hướng từ việc điều chỉnh bằng cách thực thi pháp luật sang một khuôn khổ hợp tác dựa trên các quy tắc rõ ràng hơn cho các công ty tài sản kỹ thuật số.

Đầu tháng này, SEC cũng đã rút bỏ vụ kiện chống lại Justin Sun, cáo buộc nhà sáng lập TRON gian lận và vi phạm luật chứng khoán.