Libra token scam case exposed in major revelation, $5 million payment agreement points to Argentine president

Theo kết quả giám định pháp lý của Bộ phận điều tra kỹ thuật của Viện kiểm sát Argentina, một tài liệu chưa từng công khai trước đây đã xuất hiện gần đây. Tài liệu ghi lại một thỏa thuận thanh toán liên quan đến vụ lừa đảo token libra, tổng số tiền lên tới 5 triệu USD, chủ yếu liên quan đến Tổng thống đương nhiệm của Argentina, ông Milei. Tài liệu không chỉ ghi rõ kế hoạch thanh toán theo từng đợt mà còn trở thành bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra “scandal tiền mã hóa” tại địa phương do tính nhạy cảm về thời điểm.

Chi tiết kế hoạch thanh toán theo từng đợt

Dựa theo nội dung trích xuất từ điện thoại của trung gian Mauricio Novelli, thỏa thuận thanh toán liên quan đến libra được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là thanh toán 150.000 USD dưới dạng trả trước (bằng token hoặc tiền mặt), giai đoạn thứ hai cũng là 150.000 USD, điều kiện phát tiền là Milei phải công khai trên mạng xã hội việc bổ nhiệm Hayden Davis làm cố vấn của mình. Giai đoạn cuối cùng là thanh toán 200.000 USD liên quan đến hợp đồng tư vấn về blockchain và AI cho chính phủ, hợp đồng này chỉ được kích hoạt khi Milei và em gái Karina Milei ký trực tiếp.

Những điểm nghi vấn về thời gian

Ngày tạo tài liệu là 11/02/2025, điểm quan trọng ở đây là nó sớm hơn 3 ngày so với việc Milei đăng tweet liên quan trên mạng xã hội và gây ra tranh cãi về $libra. Sự trùng hợp về thời gian này đã lập tức khiến các nhà điều tra cảnh giác cao độ, ám chỉ rằng thỏa thuận thanh toán có thể đã được lên kế hoạch từ trước liên quan đến các sự kiện trên mạng xã hội sau đó.

Các nhân vật liên quan và trọng tâm điều tra

Giám đốc điều hành Hayden Davis của Kelsier Ventures đã từng gặp trực tiếp với Milei và em gái tại Phủ Tổng thống Argentina trước khi vụ việc xảy ra, chi tiết này càng làm tăng tính phức tạp của vụ án. Hiện tại, tài liệu này đã trở thành một trong những manh mối quan trọng trong cuộc điều tra về vụ lừa đảo libra tại Argentina, các cơ quan pháp luật đang tiến hành truy tìm toàn bộ chuỗi lợi ích và danh tính các bên tham gia phía sau vụ việc.