來自科羅拉多州的一名男子正在認罪，承認策劃了一起稅收避風港欺詐計劃，盜取了數千萬美元的美國政府資金。
在一份新的新聞稿中，美國司法部(DOJ)表示，在2018年至2023年期間，蒂莫西·麥克菲推廣了一種欺詐性的稅收避難所，幫助購買該避難所的人逃避支付聯邦稅。
根據司法部的說法，麥克菲會指示客戶將大部分商業收入分配到信托中，以掩蓋其來源，並在信托銀行帳戶中支出個人費用，並欺詐性地將其報告爲扣除，從而大幅降低應稅收入。
當局發現，麥菲的非法避稅所導致美國政府錯過了4500萬美元的未繳稅款。此外，他被發現個人隱瞞了2016年至2021年間500萬美元的收入，導致180萬美元的未繳稅款。
美國司法部還表示，2023年1月至2024年5月期間，麥菲經營了一個名爲“ROI現金流基金”的投資計劃，該計劃承諾投資者每月獲得3%的本金投資回報，通過將資金發送給一個第三方借款人，該借款人應該從事外匯交易。
然而，麥菲並沒有發送資金，而是挪用了這些資金以兌現承諾的每月3%的回報，並將其用於個人開支。
麥克菲定於10月23日被判刑，如果被控罪名成立，面臨最長30年的監禁，控罪包括陰謀欺詐美國、電子郵件欺詐和逃稅。
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