在加密貨幣市場審查中，Hyperliquid 巨鯨與前 BitForex 首席執行官之間的調查連結浮出水面
在最近的一項鏈上調查中，加密貨幣研究員Eye發現了神祕的Hyperliquid巨鯨與前BitForex交易所首席執行官Garrett Jin之間的引人注目的聯繫，該巨鯨據稱控制着超過100,000 BTC。這一揭示引發了人們對與過去行業醜聞潛在聯繫的質疑，以及加密貨幣市場操縱的復雜網路。隨着當局對加密市場的誠信進行審查，這些聯繫突顯了區塊鏈領域透明度的重要性。
鏈上偵探通過錢包分析將 Hyperliquid 巨鯨與 BitForex 前首席執行官 Garrett Jin 連接起來。
錢包活動顯示與多個交易所的關聯，包括火幣和幣安，並涉及大量比特幣交易。
金的歷史包括在比特外匯之後創立多個項目，最近的指控將他與加密貨幣基金挪用聯繫在一起。
投資者和監管機構仍然持懷疑態度，指出在去中心化金融和加密貨幣市場中可能存在證據操縱和洗錢風險。
該案例凸顯了人們對加密貨幣監管和區塊鏈活動透明度的持續關注。
加密貨幣研究員Eye發現了重要的鏈上證據，連接了被認爲控制着超過100,000 BTC的Hyperliquid巨鯨與曾經領導現已倒閉的交易所BitForex的Garrett Jin。調查指向一個長期存在的涉嫌市場操縱的模式，並可能與加密貨幣生態系統內的非法融資有關。
在周六的X帖子中，Eye詳細說明了這只巨鯨的主要錢包ereignis.eth與另一個ENS名稱garrettjin.eth相關聯。後者的ENS直接指向Jin的驗證過的Twitter帳戶@GarrettBullish，暗示這只巨鯨的鏈上活動與Jin本人之間存在明顯聯繫。
進一步分析顯示，該錢包的交易模式與金的已知商業活動一致，包括向質押合約和他曾與之有聯繫的交易所（如火幣(HTX)）資助的地址轉帳。該錢包還收到了可追溯到與BitForex相關的地址和Binance存款的資金，並用於執行大規模交易——最顯著的是$735 百萬比特幣的做空。
這一聯繫引發了人們的關注，特別是考慮到金在行業內的爭議歷史。從2017年到2020年，金經營着BitForex，該交易所後來被指控僞造交易量並在沒有適當註冊的情況下運作，特別是被日本金融服務局標記。2024年，該交易所的熱錢包被盜走超過$57 百萬，導致提款凍結和最終關閉，同時其團隊在中國被拘留。香港證券及期貨事務監察委員會隨後發出了涉嫌欺詐的警告，許多用戶報告了損失。
在BitForex之後，Jin創辦了多個企業，包括WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee和GroupFi，其中大多數目前已不再活躍。最近，他推出了XHash.com，一個以太坊質押平台，調查人員懷疑該平台可能被用於引入可疑資金。Jin隨後已從社交媒體個人簡介中刪除了對XHash的提及，盡管該平台仍然出現在他的Telegram帳戶上。
並不是每個人都信服
加密貨幣分析師Quinten François對將巨鯨與Jin聯繫起來的說法表示懷疑，認爲證據可能過於巧合。François質疑爲什麼像ereignis.eth這樣的ENS名稱會直接指向Jin已知的市場操縱錢包和其他非法地址，認爲這樣的設置“聽起來太簡單，不可信。”
此案例突顯了在快速發展的加密貨幣領域中，關於透明度和監管的持續關注。隨着當局和社區深入挖掘區塊鏈活動，這樣的故事強調了全面調查的重要性，以維持對加密市場的信任。
這篇文章最初發表於《揭曉：與前BitForex首席執行官相關的10萬BTC超流動性巨鯨》上，Crypto Breaking News – 您可信賴的加密貨幣新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。
相關文章
