西班牙逮捕了一名價值3億美元的加密貨幣龐氏騙局主謀

西班牙當局已逮捕Álvaro Romillo Castillo，綽號“Cryptospain”，他是價值3億美元的加密貨幣傳銷模式的首腦，欺詐了超過3,000名投資者。Castillo 經營着Madeira Invest Club，自稱是一個從事房地產、豪車、黃金和加密貨幣的“私人投資團體”，承諾每年20%的利潤。然而，調查顯示這是一種龐氏騙局，利用新投資者的資金支付給舊投資者，並在至少八個國家設有僞裝的帳戶和公司網路。

此事件變得政治化，因爲卡斯蒂略被指控向極右翼歐洲議員路易斯“阿爾維斯”佩雷斯·費爾南德斯的2024年競選活動捐贈了115,000 USD。檢察官正在調查他是否使用加密貨幣錢包接受匿名捐款，可能旨在洗錢和掩蓋政治資金的來源。